证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2020-127 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日（星期三）下午 14:00 ；
（2）网络投票时间：2020 年 11 月 25 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 25 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 11 月
25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 11 月 18 日
3、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长臧永兴先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东
及股东代理人共 19 名，代表公司股份 444,669,610 股，占股权登记日公司股份总数的 76.8833%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表公司股份443,971,910 股，占股权登记日公司股份总数的 76.7627%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 9 名，代表公司股份697,700 股，占股权登记日公司股份总数的 0.1206%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议
案》
总表决情况：
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 694,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5700％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 方案概述
总表决情况：
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 694,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5700％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 交易对方、标的公司和标的资产
总表决情况：
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 694,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5700％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 交易价格
总表决情况：
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 694,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5700％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 期间损益归属
总表决情况：
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 694,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5700％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 发行股份的类型和面值
总表决情况：
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 694,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5700％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 本次重组中的股份发行对象和认购方式
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 694,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5700％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 本次配套融资中的股份发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 694,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5700％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 本次重组中的股份发行价格和定价依据
总表决情况：
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 694,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5700％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 本次配套融资中的股份发行价格和定价依据
总表决情况：
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 694,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5700％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 本次重组中的股份发行数量
总表决情况：
同意 444,666,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小
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