证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2020-047 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）上午 10:00 ；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 6
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2020 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 4 月 24 日
3、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街 359 号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长臧立国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
及股东代理人共 14 名，代表公司股份 444,481,010 股，占股权登记日公司股份总数的 76.8507%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表公司股份443,971,910 股，占股权登记日公司股份总数的 76.7627%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 4 名，代表公司股份 509,100
股，占股权登记日公司股份总数的 0.0880%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 444,441,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意469,100股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1430％；反对 40,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 444,441,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意469,100股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1430％；反对 40,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 444,441,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意469,100股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1430％；反对 40,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议《公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 444,441,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意469,100股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1430％；反对 40,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 444,441,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意469,100股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1430％；反对 40,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交
易计划的议案》
表决结果：同意 469,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.1430％；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 469,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1430％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议《2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意444,423,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870%；
反对 57,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意451,400股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6663％；反对 57,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 11.3337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
表决结果：同意 444,441,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意469,100股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1430％；反对 40,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 444,441,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意469,100股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1430％；反对 40,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果：同意444,409,610股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839%；
反对 71,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意437,700股，占出席会议中小股东所持股份的 85.9753％；反对 71,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 14.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 444,441,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意469,100股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1430％；反对 40,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议《关于 2020 年开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 444,441,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%；
反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意469,100股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1430％；反对 40,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 7.8570％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 444,441,010 股，占出席会议所有
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