股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-022号
河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年4月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年4月18日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于总经理2018年度工作报告的议案》
与会董事认真听取王文红总经理所作的《2018年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2018度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
与会董事认真听取臧立国董事长所作的《2018年度董事会工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2018年度公司董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
公司《2018年年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年年度独立董事述职报告的议案》
公司第三届董事会独立董事赵立三先生、阎丽明女士、李量先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
公司监事会对此项议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
全体董事一致认为公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对此项议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、审议通过《2018年度利润分配预案议案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度归属于母公司股东的净利润为人民币39,018.03万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金789.63万元，加上年初未分配利润94,847.35万元，减去对所有者（或股东）的分配现金8,539.20万元，公司年末可供股东分配的利润124,536.54万元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2018年度利润分配方案为：
2018年度公司分配预案为：以第三届董事会第十七次会议召开当日的公司股本总数529,644,042股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），合计派发现金股利人民币58,260,844.62元（含税）。由于公司后续涉及募集配套资金的非公开发行上市，公司可参与利润分配的股本因募集配套资金非公开发行上市发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。
《2018年年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并聘其为公司2019年度的内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见：同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，相关意见详见中国证监会指定信息披露网站。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案》
（一）2018年度日常关联交易执行情况
2018年度，公司与相关关联方的日常关联交易的具体情况如下
关联交 2018年预计金额 2018年实际发生
易类别 关联人 （万元） 关联交易金额 占同类交易金
（万元） 额的比例
天津立中合金集团有限公 2,900 1,932.44 0.29%
司
向关联 秦皇岛开发区美铝合金有 4,900 2,494.31 0.37%
人销售 限公司
商品 广州立中锦山合金有限公 3,600 2,947.30 0.44%
司
河北立中有色金属集团有 1,300 755.11 0.11%
限公司
隆达铝业（烟台）有限公 1,300 789.22 0.12%
司
广东隆达铝业有限公司 300 178.93 0.03%
长春隆达铝业有限公司 1,100 1,136.41 0.17%
隆达铝业（顺平）有限公 1,600 658.35 0.10%
司
保定隆达铝业有限公司 300 31.01 0.00%
保定隆达铝业有限公司徐 500 249.96 0.04%
水分公司
合计 17,800 11,173.04 1.67%
（二）预计2019年度关联交易类别和金额
综合考虑公司目前业务情况，本公司预计：2019年公司与各关联方的关联交易具体情况如下：
关联交 2019年预计金额 2018年实际发生
易类别 关联人 （万元） 关联交易金额 占同类交易金
（万元） 额的比例
天津立中合金集团有限公 2,900 1,932.44 0.29%
司
秦皇岛开发区美铝合金有 4,900 2,494.31 0.37%
限公司
广州立中锦山合金有限公 4,900 2,947.30 0.44%
司
河北立中有色金属集团有 1,300 755.11 0.11%
向关联 限公司
人销售 隆达铝业（烟台）有限公 1,500 789.22 0.12%
商品 司
广东隆达铝业有限公司 300 178.93 0.03%
长春隆达铝业有限公司 1,800 1,136.41 0.17%
隆达铝业（顺平）有限公 1,600 658.35 0.10%
司
保定隆达铝业有限公司 700 31.01 0.00%
保定隆达铝业有限公司徐 500
