300424 深市 航新科技

证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2021-088
          广州航新航空科技股份有限公司

        第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二十五次
会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2021 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 三、 备查文件
1. 航新科技第四届监事会第二十五次会议决议。
 特此公告。

                      广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                  二〇二一年十月二十六日