300424 深市 航新科技

证券代码：300424  证券简称：航新科技  公告编号：2021-087
          广州航新航空科技股份有限公司

        第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第三十三次会议
于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当
出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2021 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《广州航新航空科技股份有限公司 2021 年第三季度报
告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    1. 航新科技第四届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

                        广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十月二十六日