300424 深市 航新科技

证券代码：300424  证券简称：航新科技  公告编号：2021-085
          广州航新航空科技股份有限公司

        第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第三十二次会议
于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当
出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于向华兴银行申请授信的议案》

    同意公司视生产经营需要，向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请总计不超过 5,000 万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公
告》（公告编号：2021-086）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于向中信银行申请授信的议案》

    同意公司视生产经营需要，向中信银行股份有限公司广州分行申请总计不超过 20,000 万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2021-086）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    1. 航新科技第四届董事会第三十二次会议决议。

    特此公告。

                        广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十月十八日