广州航新航空科技股份有限公司2014年第一次临时
股东大会决议
广州航新航空科技股份有限公司董事会于2014年1月9日向全体股东发出
书面会议通知，公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日在公司会
议室以现场及视频召开的方式举行。出席本次股东大会的股东及／或股东代表128
人，持有公司发行在外有表决权股份9975.509万股(占公司发行在外有表决权
股份总数的99.955%)；董事、监事、高级管理人员出席了本次会议：本次股东
大会由广州航新航空科技股份有限公司董事长『、范胜先生主持，会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航空
科技股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决
议：
1． 审议批准《关于调整公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发
行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》：
表决权9975.509万票，赞成票9975,509万票，占出席会议股东及股东
代表所持表决权股份总数的loo%，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2．审议批准《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发
行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
表决权9975.509万票，赞成票9975,509万票，占出席会议股东及股东
代表所持表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3．审议批准《关于公司使用首次公开发行人民币普通股（A股）股票
所募集资金投资项目的议案》：
表决权9975,509万票，赞成票9975,509万票，占出席会议股东及股东
代表所持表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票：表决结果：通过。
4．审议批准《关于广州航新航空科技股份有限公司出具相关承诺的议
案》：
……
