证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-006
昇辉智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024
年4月26日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，监事及非董事高管列席了会议。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过《2023年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理纪法清先生向董事会汇报的《2023 年度总经
理工作报告》，与会董事认为，2023 年度公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议，完成了 2023 年度的主要战略经营计划与目标，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作情况。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2023年度董事会工作报告》
董事会认为，编制和审议公司《2023 年度董事会工作报告》的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》
公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司<2023年年度审计报告>的议案》
公司 2023 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度审计报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2023年度财务决算报告》
《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况
和经营成果，具体内容详见公司《2023 年年度报告》相关章节。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现
归属于母公司净利润-1,696,043,150.77 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分
配利润为-977,090,041.32 元，资本公积为 1,825,305,360.10 元。鉴于 2023 年度亏
损，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了有效执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
九、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
公司对 2023 年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、商誉等进行全面的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。
本年计提资产减值准备金额合计 1,739,164,610.07 元，影响减少当期利润总额-1,739,164,610.07 元。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司2023年<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明及汇总表》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事 2024 年度的薪酬计划为：
（1）2024 年在公司有任职的非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬；2024 年度在公司无任职的非独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名非独立董事回避表决。
（2）2024 年公司独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员 2024 年度的薪酬计划为：高管薪酬实行年薪制，主要分为基础年薪和绩效奖金，其中基础年薪按月发放，绩效奖金参照考核情况按年发放。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 名高管董事回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过
十三、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2023 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请公司股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用、签署相关协议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
为保证 2024 年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及其子公司拟向银行申请综合授信业务，合计申请授信总额不超过人民币 125,000.00 万元。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司及子公司2024年申请银行授信额度互为提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年申请银行授信额度互为提供担保的公告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。
十六、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高资金使用效率，公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用余额不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金用于购买安全性高
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