北京浩丰创源科技股份有限公司
201 1年第三次临时股东大会会议决议
北京浩丰创源科技股份有限公司股东收到董事会2011年10月26日发出
的召开201 1年第三次临时股东大会的通知后,于201 1年1 1月10日上午10时在
公司会议室召开了2011年第三次临时股东大会。
本次会议应到股东16人,实到16人,到会股东代表股数3,080万股,符
合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有
效。公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事
长孙成文先生主持。
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