300419 深市 浩丰科技

 证券代码：300419            证券简称：浩丰科技          公告编号：2021—010
              北京浩丰创源科技股份有限公司

      关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

        暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技”、“上市公司”、“本
 公司”）于 2021 年 1 月 8 日披露了《北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及
 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》（以
 下简称“重组报告书”），2021 年 1 月 19 日公司对重组报告书进行了补充和修订，
 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司现对 重组报告书补充和修订情况说明如下：

    1、修订了标的公司的评估或估值风险，详见重组报告书“重大风险提示” 之“一、与本次交易相关的风险”之“（三）交易标的评估或估值风险”部分， 及“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（三）交易标的 评估或估值风险”部分。

    2、将“技术泄密风险”修订为“核心技术面临丧失优势的风险”，详见重组 报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（五）核心技术面 临丧失优势的风险”部分，及“第十二节 风险因素”之“二、标的公司的经营 风险”之“（五）核心技术面临丧失优势的风险”部分。

    3、补充披露了标的公司的固定资产及研发投入较小的风险，详见重组报告 书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（六）固定资产及研发 投入较小的风险”部分，及“第十二节 风险因素”之“二、标的公司的经营风 险”之“（八）固定资产及研发投入较小的风险”部分。

    4、修订了“研发设备存在外借的风险”，详见重组报告书“重大风险提示” 之“二、标的公司的经营风险”之“（七）研发设备存在外借的风险”部分，及 “第十二节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（九）研发设备存在 外借的风险”部分。


    5、补充披露了国产主机融合市场需求不及预期的风险，详见重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（八）国产主机融合市场需求不及预期的风险”部分，及“第十二节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（十）国产主机融合市场需求不及预期的风险”部分。

    6、补充披露了硬件设备依赖外购的风险，详见重组报告书“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（九）硬件设备依赖外购的风险”部分，及“第十二节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（十一）硬件设备依赖外购的风险”部分。

    7、补充披露了私有云市场背景相关内容，详见重组报告书“第一节 本次交
易概况”之“一、本次交易的背景和目的”之“（一）本次交易的背景”之“3、私有云市场迎来黄金发展期”部分。

    8、对标的公司的主营业务及主要产品描述部分进行了补充与修订，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（一）主营业务概况”与“（二）主要产品及服务介绍”部分及其他相关章节。
    9、修订了标的公司所处行业的竞争格局，详见重组报告书“第四节 交易标
的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（四）所处行业情况”之“3、行业竞争格局”部分。

    10、修订了国产芯片服务器的市场格局的内容，详见重组报告书“第四节 交
易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（四）所处行业情况”之“5、国产芯片服务器的市场格局”部分。

    11、修订了标的公司的销售模式、定价模式和盈利模式的内容，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（五）主要经营模式及业务流程”之“3、销售模式”、“5、定价模式”和“6、盈利模式”部分。

    12、补充披露了报告期内标的公司前五大客户的具体销售内容，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（六）主要产品或服务的生产销售情况”之“5、报告期内信远通前五名客户情况”部分。


    13、修订了标的公司核心技术情况，详见重组报告书“第四节 交易标的基
本情况”之“八、信远通主营业务发展情况”之“（八）核心技术及主要在研项目情况”之“1、核心技术”部分及其他相关章节。

    14、补充披露了标的公司研发设备中借入设备的情况，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“九、主要资产、负债、对外担保情况”之“（一）主要资产权属情况”之“1、固定资产”部分及其他相关章节。

    15、补充披露了私有云超融合未来发展前景相关信息，详见重组报告书“第九节 管理层讨论分析”之“二、对信远通行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（一）行业发展情况”之“1、行业发展概况”之“（3）国产化替代、安全可控推进私有云市场发展”部分。

    16、修订了信远通所在行业的资质壁垒情况，详见重组报告书“第九节 管
理层讨论分析”之“二、对信远通行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）行业进入壁垒”之“5、资质壁垒”部分。

    17、修订了信远通的行业地位及核心竞争力相关信息，详见重组报告书“第九节 管理层讨论分析”之“二、对信远通行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（五）信远通的行业地位及核心竞争力”部分，并删除了核心竞争力中的专业人才优势。

    18、在分析标的公司与可比上市公司相关财务比率的过程中，增加了两家可比上市公司，详见重组报告书“第九节 管理层讨论分析”之“三、信远通最近两年及一期财务状况分析、盈利能力分析及现金流量分析”之“（一）财务状况分析”、“（二）盈利能力分析”部分及其他相关章节。

    特此公告

                                        北京浩丰创源科技股份有限公司
                                                    2021 年 1 月 19 日