300417 深市 南华仪器

证券代码：300417          证券简称：南华仪器          公告编号：2022-012
              佛山市南华仪器股份有限公司

            关于2021年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的
第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关事项公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案的基本情况

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度归属上市公司普通股股东的净利润为12,244,815.60元，母公司实现净利润人民币31,080,792.35
元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 295,112,945.87 元，可供投资者分
配利润为人民币 254,775,985.37 元。

  在符合《公司章程》规定并保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，公司 2021 年度利润分配方案如下：

  公司拟以现有总股本 137,008,376 股剔除回购股份 2,445,176 股后的股份总数
134,563,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.20 元（含税），预计派发现金
股利 2,691,264.00 元（含税）。

  截至本公告日，公司回购专户累计已回购股份数量 2,445,176 股，该股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，本预案公告之日后至实施前公司总股本发生变动的，以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

      二、审议批准情况

  1、董事会、监事会意见


  公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规。

  2、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配的方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配方案。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第九次会议决议；

  2、第四届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        佛山市南华仪器股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 27 日