佛山市南华仪器股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会会议
决 议
佛山市南华仪器股份有限公司2014年度第二次临时股东大会于2014年4月18日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共37人，代表公司有表决权的股份3,060万股，占公司股本总额的100%，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议有效。
本次会议由董事长杨耀光先生主持，公司全体董事、监事、董事会秘书、总经理及其他高级管理人员列席了会议。
一、本次会议议程：
审议《关于调整2014年度第一次临时股东大会通过的<关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>》；
二、本次会议采用记名投票方式投票表决，审议和表决情况：
（一）审议《关于调整2014年度第一次临时股东大会通过的<关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>》
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2013年12月2日中国证券监督管理委员会公布，根据2014年3月21日中国证券监督管理委员会《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》修订）等有关法律法规的规定，公司决定就公司2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》中“发行数量”进行调整，调整后的“发行数量”具体如下：
发行数量：本次股票的发行总量不超过1,020万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%；其中，公司股东不参与公开发售股份的，公司公开发行新股数量不超过1,020万股；公司股东参与公开发售股份的，公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数2-3-1
量，且不超过765万股。
公司2014年度第一次临时股东大会决议通过的《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》其他内容不变。
3,060万股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、会议经过股东表决通过了如下决议：
审议通过《关于调整2014年度第一次临时股东大会通过的<关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>》。
（以下无正文）
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（本页无正文,为佛山市南华仪器股份有限公司2014年度第二次临时股东大会会议决议之签署页）
出席股东签署：
杨耀光 邓志溢 李源
杨伟光 苏启源 王光辉
罗彩芹 陈国英 梁伟明
叶顺英 李红卫 秦波
刘伟力 崔炎新 周柳珠
伍颂颖 吴永兴 黄宇航
陈勇理 刘为民 张光强
徐志芳 梁浩标 肖泽民
邱长缨 陈炽文 侯惠华
冯秀菊 冯莲芳 陈振强
张连通 廖玉槐 邓志昌
张云芬 李许娥 沈柱辉
北京国泽资本管理有限公司
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（本页无正文,为佛山市南华仪器股份有限公司2014年度第二次临时股东大会会议决议之签署页）
董事会成员签署：
杨耀光 邓志溢 李 源
田国华 李 莎
监事会成员签署：
罗彩芹 肖泽民 李春早
董事会秘书签署：
伍颂颖
佛山市南华仪器股份有限公司
二〇一四年四月十八日
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