证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-046
伊之密股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2023
年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合
的方式已于 2023 年 8 月 18 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结
合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年半年度公司整体经营情况及主要
财 务 指 标 。《 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 将 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并把 2023 年半年度报告提示性公告同时刊登在 2023 年8 月 30 日的《证券时报》。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名甄荣辉、梁敬华、陈立尧、张涛、余焯焜、李东海、周俊为公司第五届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述非独立董事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举 7 名非独立董
事、4 名独立董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2023 年第三次临时股东
大会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。控股股东佳卓控股有限公司提名殷小春、陈启愉、杨勇、周亮为第五届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人需提交公司2023 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举7 名非独立董事、4 名独立董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年。其中，独立董事候选人须经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。杨勇、周亮未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2023 年第三次临时股东
大会审议。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会
〔2022〕31 号）（以下简称“16 号准则解释”）， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开
公司 2023 年第三次临时股东大会。召开日期为 2023 年 10 月 11 日，召开时间为
下午 2:30，召开地点为公司会议室。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
非独立董事候选人简历：
1、甄荣辉先生：香港永久性居民，1961 年出生，毕业于香港大学经济管理
专业，本科学历。1984 年至 1986 年任荷兰银行香港分行信贷部副经理；1986 年
至 1989 年任香港震雄机器厂中国业务部经理；1989 年至 2001 年担任佛山市顺
德区震德塑料机械有限公司总经理；2002 年至 2008 年担任香港大同机械企业有
限公司执行董事。2008 年 3 月至 2009 年 9 月担任广东伊之密精密机械有限公司
行政总裁；2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、
总经理；2011 年 6 月至今担任公司董事、总经理，2022 年 7 月至今担任公司董
事长、总经理。
截至本公告日，甄荣辉先生直接持有公司股份 7,859,917 股，通过控股股东
佳卓控股有限公司间接持有公司股份 61,045,423 股，合计持有公司 股份68,905,340 股，占公司总股本 14.70%，为公司实际控制人之一，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、梁敬华先生：香港永久性居民，1958 年出生，中山大学 MBA。曾就职于
桂洲农机厂、桂洲石油气炉厂。2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精
密机械有限公司董事；2011 年 6 月至今担任公司董事，2022 年 10 月至今担任公
司副董事长。
截至本公告日，梁敬华先生直接持有公司股份 9,510,396 股，通过控股股东
佳卓控股有限公司间接持有公司股份 38,160,258 股，合计持有公司 股份47,670,654 股，占公司总股本 10.17%，为公司实际控制人之一，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、陈立尧先生：香港永久性居民，1989 年出生，毕业于英国布里斯托大学
电子电气工程专业，伦敦大学学院无线及光纤通信工程专业及美国南加州大学工
业工程专业，硕士学历。2015 年 7 月至 2017 年 7 月担任公司全电动注塑机售前
技术顾问；2017 年 7 月至 2020 年 9 月担任投资及新事业发展部副经理（主持工
作）；2020 年 9 月至 2023 年 2 月担任公司智能互联部经理；2023 年 2 月至今担
任公司采购管理中心首席采购官（CPO）。2022 年 8 月至今担任公司董事。
截至本公告日，陈立尧先生直接持有公司股份 37,200 股，通过控股股东佳
卓控股有限公司间接持有公司股份 38,160,258 股，合计持有公司股份 38,197,458股，占公司总股本 8.15%，为公司实际控制人之一，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、张涛先生：中国国籍，1968 年出生，毕业于哈尔滨理工大学精密机械制
造工艺专业，硕士学位。曾就职于黑龙江伊春林业管理局；1996 年至 2002 年担
任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司工程师。2002 年 7 月至 2009 年 10 月就
职于广东伊之密精密机械有限公司；2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任广东伊之
密精密机械有限公司董事、注塑机事业部副总经理、总工程师； 2011 年 10 月至
2017 年 7 月担任公司董事、副总经理、董事会秘书；2017 年 7 月至今担任公司
董事、副总经理；兼任佛山科学技术学院客座教授。
截至本公告日，张涛先生直接持有公司股份 5,200,080 股，占公司总股本
1.11%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、余焯焜先生：中国国籍，1971 年出生，毕业于广东工学院机械制造工艺
与设备专业，本科学历，1993 年 7 月至 1996 年 7 月担任广东华宝空调器有限公
司主管、1996 年 8 月至 2003 年 5 月担任顺德经济贸易局副科长、2003 年 6 月至
2007 年 8 月担任顺德工业园开发中心副主任；2007 年 9 月至 2011 年担任顺德区
投资与服务局局长；2011 年至 2013 年担任顺德经济和科技局常务副局长；2013
年至 2016 年担任北滘镇政府镇长、书记；2016 年 10 月至 2017 年 7 月担任广东
伊之密精密机械股份有限公司副总经理；2017 年至 2018 年 10月担任公司董事、副总经理、董事会秘书，2018 年 10 月至今担任公司董事、副总经理。
截至本公告日，余焯焜先生直接持有公司股份 189,000 股，占公司总股本
0.04%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、李东海先生：中国国籍，1977 年出生。毕业于北京物资学院经济学专业，
本科学历。2000 年 9 月至 2003 年 2 月任职于广东震德塑料机械厂有限公司，从
事销售及办事处管理工作。2003 年 3 月至 2008 年 10 月担任公司注塑机事业部
销售经理；2008 年 10 月至 2010 年 2 月担任公司注塑机事业部销售总监；2010
年 2 月至今担任公司注塑事业部副总经理；2020 年 8 月至今担任公司董事。
截至本公告日，李东海先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的
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