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伊之密:关于续聘财务审计机构的公告

公告日期:2024-04-19

伊之密:关于续聘财务审计机构的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300415        证券简称:伊之密        公告编号:2024-023
                伊之密股份有限公司

            关于续聘财务审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    伊之密股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董
事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024年度财务审计机构的议案》,详细情况如下:

    一、拟续聘会计师事务所的情况说明

    截至 2023 年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 12 年为公
司提供年报审计服务,在历年的审计工作中,能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任审计工作,其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,基于上述原因,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并授权董事长决定其 2024 年度审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1. 基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量        238 人

 上年末执业人  注册会计师                                2,272 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836 人

 2023 年(经审  业务收入总额                  34.83 亿元

 计)业务收入  审计业务收入                  30.99 亿元

                证券业务收入                  18.40 亿元

                客户家数                        675 家

 2023 年上市公  审计收费总额                  6.63 亿元

 司(含 A、B 股)                  制造业,信息传输、软件和信息技术服务
 审计情况      涉及主要行业    业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
                                  水生产和供应业,水利、环境和公共设施
                                  管理业,租赁和商务服务业,科学研究和

                                  技术服务业,金融业,房地产业,交通运
                                  输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
                                  和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
                                  住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      513

    2.投资者保护能力

    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    3.诚信记录

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到
刑事处罚,共涉及 50 人。

    (二)项目信息

    1. 基本信息

    项目合伙人及签字注册会计师:姜波,2010 年起成为注册会计师,2010 年
起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在天健执业,近 3 年已签署或复核英利汽车、国药现代的上市公司审计报告,2024 年开始为本公司提供审计业务。
    项目质量复核合伙人:叶喜撑,2003 年起成为注册会计师,2003 年起开始
从事上市公司审计,2001 年起开始在天健执业。近 3 年已复核或复核新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份、伊之密、太极集团、国发股份等 10余家上市公司审计报告,2020 年开始为本公司提供审计业务。

    签字注册会计师:吴楠,2016 年起成为注册会计师,2011 年起开始从事上
市公司审计,2011 年起开始在天健执业。近 3 年已签署伊之密、龙磁科技、永信至诚的上市公司审计报告,2022 年开始为本公司提供审计业务。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
 行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会审议情况

    公司审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开,审议通过了
《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

    2、董事会审议情况

    公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日召开,审议通过了《关于
续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并授权董事长决定其 2024年度审计费用。

    3、监事会审议情况

    公司第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日召开,审议通过了《关于
续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平,公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,并同意授权董事长决定其 2024 年度审计费用。

    5、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年
度股东大会审议。

    四、报备文件

    1、《公司第五届董事会第四次会议决议》;

    2、《公司第五届监事会第四次会议决议》;

    3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

                                              伊之密股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 4 月 19 日
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