证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2022-087
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24
日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，本次修订公司《章程》的情况如下：
一、修订情况说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程中的有关条款进行修订。具体修订内容见后附的公司《章程》修订对照表。
除上述修订外，公司《章程》的其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记及有关备案等手续。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2022 年第五次临时股东
大会审议。公司《章程》的修订需经股东大会审议通过后方可实施。
二、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
附： 章程修订对照表
序 修订前 修订后
号
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 有关规定，制订本章程。
定》（以下简称“暂行规定”）、《关于上市公司
涉及外商投资有关问题的若干意见》（以下简称
“若干意见”）、《上市公司章程指引（2014 年修
订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和其他有关规定，制订本章程。
2 第二条 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下 第二条 伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）
简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
定成立的股份有限公司（台港澳与境内合资、上 限公司（台港澳与境内合资、上市）。
市）。
3 第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文名称：广东伊之密精密机械股份有限公司 中文名称：伊之密股份有限公司
英文名称：GuangdongYizumiPrecision Machinery 英文名称： Yizumi HoldingsCo.,Ltd.
Co.,Ltd.
4 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立广 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立伊
东伊之密精密机械股份有限公司党委，开展党的 之密股份有限公司党委，开展党的活动。公司应
活动。公司应当为党的组织活动提供必要条件， 当为党的组织活动提供必要条件，发挥党组织在
发挥党组织在公司治理中的积极作用。 公司治理中的积极作用。
5 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。
（一）股票被终止上市后，公司股票进入代办股
份转让系统继续交易；
（二）公司不得修改公司章程中的前项规定。
6 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股
票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月 票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
出该股票不受六个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 的其他情形的除外。
权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
7 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用
其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司 其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司
造成损失的，应当承担赔偿责任。 造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依
法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分 法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分
配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保
等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益， 等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，
不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东
的利益。 的利益。
公司董事会建立对控股股东所持有的公司股 公司董事会建立对控股股东所持有的公司股
份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占 份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占
公司资产的，立即申请对控股股东所持股份进行 公司资产的，立即申请对控股股东所持股份进行
司法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢复原状， 司法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢复原状，
或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清 或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清
偿的，通过变现控股股东所持股份偿还侵占资产。 偿的，通过变现控股股东所持股份偿还侵占资产。
公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责 公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责
任人，财务总监、董事会秘书协助董事长做好“占 任人，财务总监、董事会秘书协助董事长做好“占
用即冻结”工作。具体按以下规定执行： 用即冻结”工作。具体按以下规定执行：
（一）财务总监在发现控股股东侵占公司资 （一）财务总监在发现控股股东侵占公司资
产当天，应以书面形式报告董事长。 产当天，应以书面形式报告董事长。
若董事长为实际控制人的，财务总监应在发 若董事长为实际控制人的，财务总监应在发
现控股股东侵占资产当天，以书面形式报告董事 现控股股东侵占资产当天，以书面形式报告董事
会秘书，同时抄送董事长。 会秘书，同时抄送董事长。
董事会秘书应当在收到财务总监书面报告的 董事会秘书应当在收到财务总监书面报告的
当天发出召开董事会临时会议的通知。 当天发出召开董事会临时会议的通知。
（二）董事会秘书根据董事会决议向控股股 （二）董事会秘书根据董事会决议向控股股
东发送限期清偿通知，向相关司法部门申请办理 东发送限期清偿通知，向相关司法部门申请办理
控股股东所持股份冻结等相关事宜，并做好相关 控股股东所持股份冻结等相关事宜，并做好相关
信息披露工作。 信息披露工作。
对所侵占公司资产恢复原状或进行清偿，公 对所侵占公司资产恢复原状或进行清偿，公
司应在规定期限届满后 30 日内向相关司法部门 司应在规定期限届满后 30 日内向相关司法部门
申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘 申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘
书做好相关信息披露工作。 书做好相关信息披露工作。
公司董事、监事和高级管理人员负有维护公 公司董事、监事和高级管理人员负有维护公
司资产安全的法定义务。公司董事、高级管理人 司资产安全的法定义务。公司董事、高级管理人
员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企 员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企
业侵占公司资产的，公司董事会视情节轻重对直 业侵占公司资产的，公司董事会视情节轻重对直
接负责人给予处分，对负有严重责任的董事，提 接负责人给予处分，对负有严重责任的董事，提
请股东大会予以罢免。 请股东大会予以罢免。
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