证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-060
伊之密股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合
的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结
合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司第五届董事会已经成立，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提议选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长。董事长任期三年，任期与本届董事会一致。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
公司第五届董事会已经成立，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟提议选举梁敬华先生为公司第五届董事会副董事长。副董事长任期三年，任期与本届董事会一致。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于设立公司第五届董事会下设专门委员会及人员组成的议案》
公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟设立公司第五届董事会专门委员会，并提名各专门委员会的组成人员。专门委员会及其人员任期三年，任期与本届董事会一致。拟设立的专门委员会及其人员组
成具体如下：
董事会战略委员会委员为甄荣辉先生、陈立尧先生、张涛先生、余焯焜先生、李东海先生、周俊先生、殷小春先生组成，其中甄荣辉先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。
董事会审计委员会委员为梁敬华先生、李东海先生、殷小春先生、杨勇先生、周亮先生组成，其中杨勇先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。
董事会薪酬与考核委员会委员为甄荣辉先生、张涛先生、殷小春先生、杨勇先生、陈启愉先生组成，其中陈启愉先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。
董事会提名委员会委员为甄荣辉先生、梁敬华先生、余焯焜先生、殷小春先生、陈启愉先生、杨勇先生、周亮先生组成，其中杨勇先生为主任委员（会议召集人），任期与本届董事会的任期一致。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事长拟提名甄荣辉先生为公司总经理，由公司董事会予以聘任。总经理任期三年，任期与本届董事会一致。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理拟提名张涛先生、余焯焜先生、陈立尧先生、肖德银先生为公司副总经理，由公司董事会予以聘任。副总经理任期三年，任期与本届董事会一致。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事长拟提名肖德银先生为公司董事会秘书，由公司董事会予以聘任。董事会秘书任期三年，任期与本届董事会一致。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理拟提名杨远贵先生为公司财务总监，由公司董事会予以聘任。财务总监任期三年，任期与本届董事会一致。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事长拟提名陈结文女士为公司证券事务代表，由公司董事会予以聘任。证券事务代表任期三年，任期与本届董事会一致。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事长拟提名张旭萍女士为公司审计监察部负责人，由公司董事会予以聘任。审计监察部负责人任期三年，任期与本届董事会一致。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日
董事长兼总经理个人简介：
甄荣辉先生：香港永久性居民，1961 年出生，毕业于香港大学经济管理专
业，本科学历。1984 年至 1986 年任荷兰银行香港分行信贷部副经理；1986 年至1989 年任香港震雄机器厂中国业务部经理；1989 年至 2001 年担任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司总经理；2002 年至 2008 年担任香港大同机械企业有限公
司执行董事。2008 年 3 月至 2009 年 9 月担任广东伊之密精密机械有限公司行政
总裁；2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、总
经理；2011 年 6 月至今担任公司董事、总经理，2022 年 7 月至今担任公司董事
长、总经理。
截至本公告日，甄荣辉先生直接持有公司股份 7,859,917 股，通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份 61,045,423 股，合计持有公司股份68,905,340 股，占公司总股本 14.70%，为公司实际控制人之一，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
副董事长个人简介：
梁敬华先生：香港永久性居民，1958 年出生，中山大学 MBA。曾就职于桂
洲农机厂、桂洲石油气炉厂。2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密精密
机械有限公司董事；2011 年 6 月至今担任公司董事，2022 年 10 月至今担任公司
副董事长。
截至本公告日，梁敬华先生直接持有公司股份 9,510,396 股，通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份 38,160,258 股，合计持有公司股份47,670,654 股，占公司总股本 10.17%，为公司实际控制人之一，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
副总经理个人简介：
张涛先生：中国国籍，1968 年出生，毕业于哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业，硕士学位。曾就职于黑龙江伊春林业管理局；1996 年至 2002 年担任
佛山市顺德区震德塑料机械有限公司工程师。2002 年 7 月至 2009 年 10 月就职
于广东伊之密精密机械有限公司；2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任广东伊之密
精密机械有限公司董事、注塑机事业部副总经理、总工程师； 2011 年 10 月至
2017 年 7 月担任公司董事、副总经理、董事会秘书；2017 年 7 月至今担任公司
董事、副总经理；兼任佛山科学技术学院客座教授。
截至本公告日，张涛先生直接持有公司股份 5,200,080 股，占公司总股本1.11%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
余焯焜先生：中国国籍，1971 年出生，毕业于广东工学院机械制造工艺与
设备专业，本科学历，1993 年 7 月至 1996 年 7 月担任广东华宝空调器有限公司
主管、1996 年 8 月至 2003 年 5 月担任顺德经济贸易局副科长、2003 年 6 月至
2007 年 8 月担任顺德工业园开发中心副主任；2007 年 9 月至 2011 年担任顺德区
投资与服务局局长；2011 年至 2013 年担任顺德经济和科技局常务副局长；2013
年至 2016 年担任北滘镇政府镇长、书记；2016 年 10 月至 2017 年 7 月担任广东
伊之密精密机械股份有限公司副总经理；2017 年至 2018 年 10 月担任公司董事、
副总经理、董事会秘书，2018 年 10 月至今担任公司董事、副总经理。
截至本公告日，余焯焜先生直接持有公司股份 189,000 股，占公司总股本0.04%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈立尧先生：香港永久性居民，1989 年出生，毕业于英国布里斯托大学电子电气工程专业，伦敦大学学院无线及光纤通信工程专业及美国南加州大学工业
工程专业，硕士学历。2015 年 7 月至 2017 年 7 月担任公司全电动注塑机售前技
术顾问；2017年7月至2020年9月担任投资及新事业发展部副经理（主持工作）；
2020 年 9 月至 2023 年 2 月担任公司智能互联部经理；2023 年 2 月至今担任公司
采购管理中心首席采购官（CPO）。2022 年 8 月至今担任公司董事。
截至本公告日，陈立尧先生直接持有公司股份 37,200 股，通过控股股东佳卓控股有限公司间接持有公司股份 38,160,258 股，合计持有公司股份 38,197,458股，占公司总股本 8.15%，为公司实际控制人之一，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
副总经理及董事会秘书个人简介
肖德银先生：中国国籍，1982 年 10 月出生，毕业于西南政法大学，会计、
法学双学士。曾就职于万益纸巾（深圳）有限公司、东方富邦家私厂、联科实业
（深圳）有限公司。2008 年 6 月至 2016 年 9 月就职于中国证券监督管理委
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