300415 深市 伊之密

证券代码：300415        证券简称：伊之密            公告编号：2022-066
          广东伊之密精密机械股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日
召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本次修订《公司章程》原因如下：

  2022 年 9 月 15 日，公司董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，同意回购注销限制性股票 157,800 股。在履行完股东大会审议、通知债权人等程序后，公司股份总数将从 46,893.0484 万股减至 46,877.2684 万股，注册资本将由人民币 46,893.0484 万元变更为人民币 46,877.2684 万元。具体内容详
见公司 2022 年 9 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2022-065）。

  《公司章程》修订情况具体如下：

序号                修订前                              修订后

  1    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      46,893.0484 万元。                  46,877.2684 万元。

  2    第二十条 公司股份总数为 46,893.0484  第二十条 公司股份总数为 46,877.2684
      万股，全部为普通股。                万股，全部为普通股。

  另外因公司发展需要，增设副董事长 1 人，拟对公司章程中的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号                修订前                              修订后

  1    第一百一十三条 董事会由 11 名董事组  第一百一十三条 董事会由 11 名董事组
      成，其中 4 名为独立董事，设董事长 1  成，其中 4 名为独立董事，设董事长 1
      人，不设副董事长。                  人，设副董事长 1 人。

  2    第一百一十九条 董事会设董事长一人， 第一百一十九条 董事会设董事长一人，

      不设副董事长。董事长由董事会以全体  设副董事长一人。董事长、副董事长由
      董事的过半数选举产生。              董事会以全体董事的过半数选举产生。

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

  公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记及有关备案等手续。

  本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。《公司章程》的修订需经股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                      广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 9 月 16 日