证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2021-011
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，截至 2020 年末，
已经连续 9 年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并授权董事长决定其 2021 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收 审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2020 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
司（含 A、B 股） 涉及主要行业 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
审计情况 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监
管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始
项目组成 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 近三年签署或复核上市公司
员 师 公司审计 业 提供审计 审计报告情况
服务
2018 年签署中国核电、曲美家
项 目 合 伙 居、瑞斯康达 2017 年审计报
人 周重揆 1995 年 1996 年 2009 年 2019 年 告；2019 年签署中国核电、
瑞斯康达 2018 年审计报告；
2020 年签署伊之密、国机汽
车、中国核电、同方股份 2019
年审计报告；
签 字注 册 周重揆 1995 年 1996 年 2009 年 2019 年 同上
会计师 侯少龙 2017 年 2014 年 2014 年 2017 年 无。
2018 年签署丽尚国潮实业、万
邦德、新湖中宝、中泰股份、
质 量控 制 灵康药业、恒锋工具2017 年
复核人 叶喜撑 2003 年 2003 年 2001 年 2020 年 度审计报告；2019 年签署万邦
德、德宏股份2018 年度审计
报告；2020 年签署会稽山、万
邦德 2019 年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，审议通过了
《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提
供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2、独立董事的事前认可与独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够
坚持独立审计原则，能够按时出具各项专业报告且内容客观、公正，具有良好的
声誉，我们一致同意提交股东大会审议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务审计机构。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并授权董事长决定其 2021 年度审计费用。
4、监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意授权董事长决定其 2021 年度审计费用。
5、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年
度股东大会审议。
四、报备文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事对公司第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于第四届董事会第三次会议有关议案及 2020 年度相关事项
的独立意见》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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