证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-025
广东伊之密精密机械股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各位董事发出，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2017年年度报告》及其摘要，主要内容为2017年公司整体经营情况及主要财务指标。《2017年年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把年报提示性公告同时刊登在2018年4月20日的《证券时报》。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2017年度董事会工作报告》，主要内容为公司2017年度的经营基本情况、公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2017年度总经理工作报告》，主要内容为2017年公司经营管理工作回顾、公司2017年各项目标完成情况、2018年经营目标及计划。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度财务审计报
告，公司2017年度实现营业收入2,008,314,566.36元，比上年同期增长39.20%；
归属于上市公司股东的净利润为275,488,271.97元，比上年同期增长153.10%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为246,415,180.98元，比上年
同期增长138.73%。公司依据上述审计报告编制了《2017年度财务决算报告》。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划（2017-2021）>的议案》
为了明确股东分红回报规划，进一步细化《公司章程》中关于股利分配的政策，增加股利分配政策和决策的透明度和可操作性，便于股东对具体分配政策进行监督，公司董事会制定了《广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划（2017-2021）》。
《广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划（2017-2021）》主要从公司股东分红回报规划考虑的主要因素、公司股东分红回报规划的原则、公司股东分红回报规划的内容、公司股东分红回报规划及具体计划的程序及决策机制、公司股东分红回报规划的具体计划等方面全面规定了公司2017年度至2021年度股东分红回报规划的相关事宜。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润
100,092,518.22元，按照公司法规定提取法定盈余公积金10,009,251.82元，归属
于上市公司普通股股东的净利润为 275,488,271.97 元。母公司 2017 年度拟以
43,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会［2008］7号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议通过。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司董事会和监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并授权董事长决定其2018年度审计费用。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币6.5亿元的综合授信额度，其中等值人民币4.8亿元的综合授信额度，授信期为12个月，等值人民币1.7亿元的综合授信额度，授信期为36个月；公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供连带责任担保。
2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向中国工商银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币2.2亿元的综合授信额度，授信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内
贷款由公司提供担保。
3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向兴业银行股份有限公司佛山分行及兴业银行股份有限公司境外分支机构申请共用等值4亿元人民币的综合授信额度（其中敞口额度2亿元），公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。
4、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向中国银行股份有限公司顺德分行及境外分行申请等值人民币 1.5 亿元的综合授信额度,授信额度有效期限为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。
5、为满足公司全资子公司伊之密精密机械（香港）有限公司（以下简称伊之密香港）的经营活动需要，解决资金周转问题，伊之密香港向恒生银行有限公司申请5,000 万港币的综合授信额度,授信期为12个月，伊之密香港在授信额度内贷款由公司提供担保。
6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请等值 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。
7、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币4亿元的综合授信额度，授信期为12个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保。
上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获得投资收益，公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币5,000万元，每年额度累计发生额不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。单个投资产品的期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
鉴于公司及子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的自有资金开展外汇金融衍生产品投资。拟同意公司及子公司使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务，开展外汇金融衍生品投资的品种，包括场内场外交易、或者非交易的，实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。
公司及子公司拟开展总额度不超过人民币5亿元的外汇金融衍生品投资，自
股东大会批准之日起一年内有效。同时，授权公司财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。本次使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务事项，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。
本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
公司于2016年9月22日和2016年10月14日分别召开第二届董事会第十
八次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司为以“消费
信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》，议案具体内容如下：为扩大公司销售规模、增强公司
