证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2021-013
芒果超媒股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），芒果超媒股份有限公 司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日的《芒果超媒股份有 限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1.首次公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》（证监许可〔2015〕29 号文）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用通过向网下投资者询价配售，发行 人与主承销商自主协商确定发行价格与网上按市值申购相结合的方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 9.06
元，共计募集资金 63,420.00 万元，扣除承销和保荐费用 5,708.00 万元后的募
集资金为 57,712.00 万元，已由主承销商中金公司于 2015 年 1 月 16 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,355.00 万元后， 公司本次募集资金净额为 56,357.00 万元。上述募集资金到位情况业经德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（德师报（验）〔2015〕第 0018 号）。
2.募集配套资金
经中国证监会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号）核准，并经 贵所同意，本公司由主承销商中金公司通过非公开发行方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，共计募
集配套资金总额为 1,999,999,969.03 元，扣除承销费 17,680,000.00 元（含税）
后的募集资金为 1,982,319,969.03 元，已由主承销商中金公司于 2019 年 5 月
21 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、验资费等其他发行费657,257.37 元（含税）后，加上本次发行费用中可抵扣进项税人民币1,037,957.96 元，公司本次非公开发行实际募集资金净额为 1,982,700,669.62元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2019〕2-16 号）。
(二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户存
放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2020 年 12 月
开户银行 银行账号 备注
额 31 日余额
交通银行高新支行 431636000018160082421 12,800.00 [注]
华夏银行长沙分行营业部 13450000000741316 3,700.00 [注]
工商银行金鹏支行 1901018029200020965 8,300.00 [注]
建设银行兴蓉支行 43001510661052504579 9,600.00 [注]
招商银行东塘支行 731902111510404 7,200.00 [注]
招行北京宣武门支行 110909418210901 1,500.00 [注]
长沙银行电广支行 800133579820046 2,500.00 [注]
工行上海分行业务处理中心 1001223629005523997 3,500.00 [注]
民生银行长沙分行营业部 693460292 7,257.00 [注]
合 计 56,357.00
[注] 公司于2019年10月28日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十
六次会议，2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于首次公开
发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。截至 2020 年 3 月 31
日，首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，该等募集资金专项账户已全部注销
2.募集配套资金
截至2020年12月31日，本公司募集配套资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 12 月 31 日余额
招商银行长沙广电支行 731902111510205 148,712.07 158.59
长沙银行电广支行 810000127690000001 68,450.69
建设银行长沙新世纪支行 43050186373600000210 49,558.00 100.30
华融湘江银行湘江新区分行 79010309000025955 39,574.29
合 计 198,270.07 108,283.86
二、前次募集资金使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1. 首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1-1：首次公开发
行股票募集资金使用情况对照表。
2. 募集配套资金使用情况详见本报告附件 1-2：募集配套资金使用情况对
照表。
(二）募集资金投资项目投资规模调整情况
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司于 2016 年 4 月
21 日召开第二届董事会第十九次会议审核通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》，公司募投项目原计划投资 147,055.76 万元（其中使用募集资金56,357.00 万元），此次调整后的募投项目投资计划为 66,640.62 万元（其中使用募集资金 51,927.00 万元）。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中金公司对该议案出具了核查
意见，并经 2016 年 5 月 31 日召开的 2015 年度股东大会通过。此次调整后的项
目投资规模如下：
单位：人民币万元
项 目 调整前募投项 调整后募投项目 调整前使用募集资 调整后使用募集资
目总额 总额 金金额 金金额
电子商务平台建设项目 33,393.80 20,453.04 12,800.00 12,800.00
呼叫中心扩建项目 9,643.00 3,802.74 3,700.00 3,700.00
项 目 调整前募投项 调整后募投项目 调整前使用募集资 调整后使用募集资
目总额 总额 金金额 金金额
信息技术系统平台升级项目 21,685.00 8,627.31 8,300.00 8,300.00
高清电视节目制作系统项目 25,133.00 9,738.79 9,600.00 9,600.00
智能电视交互购物系统建设项目 22,626.00 4,270.00 8,700.00 4,270.00
新媒体项目 15,683.00 6,191.16 6,000.00 6,000.00
供应链物流建设项目 18,891.96 13,557.58 7,257.00 7,257.00
未指定用途的募集资金 4,430.00
合 计 147,055.76 66,640.62 56,357.00 56,357.00
2. 募集配套资金投资项目
公司募集配套资金投资项目未发生投资规模调整情况。
(三） 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司
变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司募投项目中，新媒体项目、智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路 399 号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路 99 号 25 楼，将智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C15 号楼，将呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段 368 号卧琥城。公司独立董事对该议案发表了明确同意意
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