300409 深市 道氏技术

证券代码：300409        证券简称：道氏技术        公告编号：2021-138
                      广东道氏技术股份有限公司

                第五届监事会2021年第10次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第
10 次会议的通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出,
于 2021 年 12 月 3 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中余祖灯先生、何祥洪先生以通讯方式表决。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下议案：

    （一）审议通过《关于制定中长期员工激励计划管理办法的议案》

  经审核，监事会认为：公司制定的《中长期员工激励计划管理办法》，符合《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中长期员工激励计划管理办法》。


  此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于控股子公司股权激励的议案》

  经审议，监事会认为：全资子公司佛山市道氏科技有限公司将其持有的控股子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“格瑞芬”）5%的股权以 1 元价格转让给王昆明先生，以实施股权激励，有利于充分调动公司碳材料业务板块核心人员的积极性和创造性，稳定和促进格瑞芬未来的发展。本次子公司实施股权激励履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意本次子公司实施股权激励事项。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司股权激励的公告》。

  此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
  为满足业务发展的资金需求，公司控股子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司及其子公司(以下简称“格瑞芬”)拟向银行、保险公司等金融机构申请不超过80,000 万元的综合授信额度。

  公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保物为格瑞芬 (含其子公司)向金融机构申请综合授信额度提供担保。具体情况如下：

          子公司名称                      担保额度(万元)

佛山市格瑞芬新能源有限公司(含其子                80,000

              公司)

  董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

  此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件
第五届监事会 2021 年第 10 次会议决议。
特此公告。

                                  广东道氏技术股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 3 日