300409 深市 道氏技术

证券代码：300409        证券简称：道氏技术        公告编号：2021-126
                      广东道氏技术股份有限公司

                第五届董事会2021年第13次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第
13 次会议的通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出,
并于 2021 年 10 月 22 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人；董事张翼先生、董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总经理王光田先生、副总经理陈一杨先生、董事会秘书吴楠女士 3 人列席会议。本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  经董事会全体董事审议后认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年第三季度报告全文》。

  经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
第五届董事会 2021 年第 13 次会议决议。
特此公告

                                  广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 22 日