证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2021-118
广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2021年第12次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第
12 次会议的通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董
事发出,并于2021年10月15日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人；副董事长聂祖荣先生、董事王海晴先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总经理王光田先生、董事会秘书吴楠女士 2 人列席会议。本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》
根据公司实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司将“年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产 10,000 吨阴极铜项目”、“年产 5,000 吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第 12次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的核查意见》。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于增资 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL 的议案》
为了加快公司在刚果（金）的产业布局，扩大铜和钴产品的生产能力，并充
分发挥 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL（以下简称“MMT 公司”）的优势，提高
经营效率，公司全资子公司 MACROLINK JIA YUAN MINING SARL(以下简称“MJM
公司”)与 MMT 公司签订了《增资协议》，协议约定，MJM 公司向 MMT 公司增资 4
亿元，MMT 公司的其他股东放弃对本次新增注册资本的优先认购权。增资完成后
MJM 公司对 MMT 公司的持股比例由 45%上升至 87.23%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增资 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL 的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第 12次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于注销 2017 年第三期股票期权激励计划部分股票期权
的议案》
公司 2017 年第三期股票期权激励计划第四个行权期届满，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具的标准无保留意见审计
报告显示，公司 2020 年度净利润为 57,595,524.04 元，未达到 2017 年第三期股
票期权激励计划第四个行权期要求的业绩考核目标，相应的 254,880 份股票期权不符合行权条件。
根据公司《2017 年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司将对上述不符合行权条件的 254,880 份股票期权予以注销。
注销完成后，公司 2017 年第三期股票期权激励计划授予的股票期权数量减少至0 份，本次股票期权激励计划结束。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2017 年第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第 12次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 11 月 1 日在佛山子公司会议室召开 2021 年第四次临时股
东大会，审议本次董事会应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会 2021 年第 12 次会议决议。
2.独立董事关于第五届董事会 2021 年第 12 次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东道氏技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
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