300409 深市 道氏技术

证券代码：300409        证券简称：道氏技术        公告编号：2020-024
                      广东道氏技术股份有限公司

                  2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开日期与时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 14:00

  （2）网络投票时间：2020 年 3 月 16 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3月 16 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2020 年 3 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

  3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道
氏科技有限公司（全资子公司）会议室

  4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：董事长荣继华先生

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人共 37 人，代表股份 184,362,954 股，占上市公司总股份的 40.0795％；出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份182,769,120 股，占上市公司总股份的 39.7330％；通过网络投票的股东 33 人，代表股份 1,593,834 股，占上市公司总股份的 0.3465％。

  通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 33 名，代表股份 1,593,834 股，占上市公司总股份的 0.3465％。

  公司全体董事和部分监事、高级管理人员以及律师出席、列席了本次股东大会。
三、议案审议情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
第一项决议：审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：

  同意 183,936,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7687％；反对
426,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者同意 1,167,434 股，占出席会议中小股东所持股份的73.2469％；反对 426,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.7531％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。第二项决议：审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：

  同意 183,936,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7687％；反对
426,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者同意 1,167,434 股，占出席会议中小股东所持股份的
73.2469％；反对 426,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.7531％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。（2）发行方式和发行时间
表决结果：

  同意 183,895,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7462％；反对
467,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者同意 1,125,934 股，占出席会议中小股东所持股份的70.6431％；反对 467,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.3569％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。（3）发行对象及认购方式
表决结果：

  同意 183,895,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7462％；反对
467,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2538％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中同意 1,125,934 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.6431％；反对
467,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.3569％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：

  同意 183,606,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5895％；反对
756,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者同意 837,040股，占出席会议中小股东所持股份的 52.5174％；
反对 756,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.4826％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

（5） 发行数量
表决结果：

  同意 183,647,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6120％；反对
526,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2855％；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1025％。

  其中中小投资者同意 878,540股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1212％；
反对 526,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0269％；弃权 188,900 股（其
中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8519％。（6）限售期
表决结果：

  同意 183,647,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6120％；反对
526,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2855％；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1025％。

  其中中小投资者同意 878,540股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1212％；
反对 526,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0269％；弃权 188,900 股（其
中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8519％。（7）募集资金金额及用途
表决结果：

  同意 183,706,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6437％；反对
467,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2538％；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1025％。

  其中中小投资者同意 937,034股，占出席会议中小股东所持股份的 58.7912％；
反对 467,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.3569％；弃权 188,900 股（其
中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8519％。
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：

  同意 183,747,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6663％；反对
426,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2313％；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1025％。

  其中中小投资者同意 978,534股，占出席会议中小股东所持股份的 61.3950％；
反对 426,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.7531％；弃权 188,900 股（其
中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8519％。（9）上市地点
表决结果：

  同意 183,747,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6663％；反对
426,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2313％；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1025％。

  其中中小投资者同意 978,534股，占出席会议中小股东所持股份的 61.3950％；
反对 426,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.7531％；弃权 188,900 股（其
中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8519％。（10）本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：

  同意 183,747,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6663％；反对
426,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2313％；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1025％。

  其中中小投资者同意 978,534股，占出席会议中小股东所持股份的 61.3950％；
反对 426,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.7531％；弃权 188,900 股（其
中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8519％。第三项决议：审议通过《关于＜广东道氏技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案＞的议案》

表决结果：

  同意 183,747,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6663％；反对
426,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2313％；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1025％。

  其中中小投资者同意 978,534股，占出席会议中小股东所持股份的 61.3950％；
反对 426,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.7531％；弃权 188,900 股（其
中，因未投票默认弃权 188,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.8519％。第四项决议：审议通过《关于＜广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告＞的议案》
表决结果：

  同意 183,747,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6663％；反对
426,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2313％；弃权 188,900 股（其中，因未投