证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2020-053
广东道氏技术股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“道氏技术”）本次非公开发行 A 股股
票事项已经第四届董事会 2020 年第 3 次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公
司非公开发行股票的相关议案，尚需取得中国证监会的核准后方可实施。
2020 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会 2020 年第 5 次会议，审议通过了《关于<
广东道氏技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次非公开发行的审批程序
重要提示 重要提示 根据董事会决议相应修订了募集资金总额、各募
投项目投资金额及拟投入募集资金金额
四、本次非公开发 根据董事会决议相应修订了募集资金总额、各募
第一节 本次非公开 行方案概要 投项目投资金额及拟投入募集资金金额
发行 A 股股票方案 七、本次发行取得
概要 批准的情况及尚需 更新本次非公开发行的审批程序
呈报批准的程序
一、本次募集资金 根据董事会决议相应修订了募集资金总额、各募
第二节 董事会关于 使用计划 投项目投资金额及拟投入募集资金金额
本次募集资金使用
的可行性分析 二、本次募集资金 修订了项目的投资概况中投资构成、投资金额及
投资项目的情况 拟以募集资金投入额
二、业务与经营风 更新“（三）商誉减值风险说明”相关内容
第四节 本次发行相 险
关的风险说明 更新“（四）募集资金投资项目风险”相关内容
三、财务风险 更新公司财务数据及财务指标至 2019 年 12 月
31 日
更新“（四）应收账款回款的风险”相关内容
四、新冠肺炎疫情 增加“四、新冠肺炎疫情风险”相关内容
风险
五、其他风险 删除“（三）募集资金投资项目的审批风险”相
关内容
更新“（一）最近三年公司利润分配方案”相关
第五节 公司利润分 二、最近三年公司 内容
配政策及股利分配 利润分配情况
情况 更新“（二）最近三年公司现金股利分配情况”
相关内容
更新公司财务数据及财务指标至 2019 年 12 月
一、本次发行摊薄 31 日
即期回报对公司主
第六节 本次非公 要财务指标的影响 根据调整后的 募集资金总 额修订了本 次发行对
开发行摊薄即期回 公司主要财务指标的影响
报情况及填补措施 八、关于本次发行
摊薄即期回报的填 更新了本次非 公开发行股 票相关事项 的审议情
补措施及承诺事项 况
的审议程序
本次非公开发行股票事项尚需经 中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
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