股票代码：300409 股票简称：道氏技术 公告编号：2018-089
广东道氏技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户
完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东道氏技术股份有限公司向广东远为投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1836号）核准，具体内容详见公司于2018年11月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-086）。
公司收到核准批文后积极开展标的资产交割工作，截止目前，本次交易之标的资产广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%股权及青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%股权已经完成股权过户手续及相关工商变更登记，公司现持有佳纳能源和青岛昊鑫100%股权。现将有关事项公告如下：
一、 本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2018年11月16日，佳纳能源就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得英德市市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：914418007545493583），本次变更完成后，本次交易对手广东远为投资有限公司及新华联控股有限公司持有的佳纳能源49%股权已经过户至公司名下，现公司持
有佳纳能源100%股权，佳纳能源成为公司的全资子公司。
2018年11月20日，青岛昊鑫就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得平度市市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91370283591284139C），本次变更完成后，本次交易对手王连臣、董安钢及魏晨持有的青岛昊鑫45%股权已经过户至公司名下，现公司持有青岛昊鑫100%股权，青岛昊鑫成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
1、 公司尚需就向广东远为投资有限公司等4名交易对方发行
61,414,390股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
2、 公司尚需向交易对方魏晨支付购买资产的现金对价1,800万元；
3、 公司尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜的变更登记、备案手续；
4、 相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等；
5、 公司尚需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
二、 中介机构意见
1、 独立财务顾问核查意见
道氏技术本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易的标的资产过户手续已办理完毕；上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记事宜，向深交所申请新增股份上市事宜，向交易对方魏晨支付现金对价，向主管行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事项的变更登记/备案手续，相关方需继续履行协议及承诺，根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务；相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
2、 律师意见
（一）本次交易已取得了必要的批准和授权，交易各方可依法实施本次交易；
（二）本次交易项下的标的资产过户手续均已办理完毕，该等资产过户行为合法、有效；
（三）本次交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的实施不存在实质性法律障碍，对本次交易的实施不构成重大影响。
三、 备查文件
1、《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京大成律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》；
3、标的公司的股权变更证明文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2018年11月22日
