300409 深市 道氏技术

    广东道氏技术股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议
    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议通
知于2014年4月2日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体股东、董事、
监事和高级管理人员。2014年4月18日上午，公司2014年第一次临时股东大会会议在
公司会议室如期召开。应出席本次会议的董事7名、监事3名，实际出席本次会议的董
事7名、监事3名。出席本次会议的股东及股东代理人代表股份4，875万股，占公司股
份总数的100%。会议由董事长荣继华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经与会股东逐项审议表决，会议通过如下议案：
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