300405 深市 科隆股份

证券代码：300405              证券简称：科隆股份          公告编号：2020-075
          辽宁科隆精细化工股份有限公司

        第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 27 日以现场方式加通讯相结合
方式举行，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电话、邮件等方式发出。应出席本
次会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《2021 年第三季度报告》（议案 1）

  公司《2021 年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2021 年第三季度报告》披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

  该项议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日