300405 深市 科隆股份

 证券代码：300405            证券简称：科隆股份          公告编号：2021-088
            辽宁科隆精细化工股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司第四届监事会任期已经届满，根据《公 司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司 2021
 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换
 届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名卢 静女士、顾美佳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚 需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制进行选举，在股东大会选 举通过后，将与职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第五届监事会，任 期三年。

    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    公司第四届监事会监事刘鑫先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司 监事职务。

    特此公告。

                                  辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 8 日

附件：

              辽宁科隆精细化工股份有限公司

                第四届监事会监事候选人简历

    卢静女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年，大专学历。2009
年到公司工作，历任化验室化验员、车队调度、价格委员会文员，现任公司监事、公司 SCR 车间采购员、公司工会主席。

  卢静女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

    顾美佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1990 年，大学本科学历。
2011 年到公司工作，历任化验室化验员、研究所资料员、销售内勤计划员，现任公司销售内勤经理。

  顾美佳女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。