证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2021-011
浙江花园生物高科股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2021 年 2 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 23 日以微信、
电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议由董事邵徐君先生主持。与会董事经认真审议，通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经董事会讨论，推举邵徐君先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
经董事会讨论，推举马焕政先生担任第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
经董事会讨论，公司第六届董事会专门委员会成员组成如下：
战略委员会由邵钦祥先生、马焕政先生、金灿先生三人组成，其中金灿先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
提名委员会由邵钦祥先生、金灿先生、邵毅平女士三人组成，其中金灿先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
审计委员会由邵徐君先生、严建苗先生、邵毅平女士三人组成，其中邵毅平女士为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
薪酬与考核委员会由邵徐君先生、严建苗先生、邵毅平女士三人组成，其中严建苗先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会研究，决定聘任马焕政先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会聘任刘建刚先生为常务副总经理，钱国平先生、喻铨衡先生、刘小平先生、陈谊先生为副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会研究，决定聘任喻铨衡先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会聘任吴春华先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据工作需要，同意聘任梁继富先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2021 年 2 月 1 日
附件：
一、总经理简历
马焕政先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，大学本科，高级经
济师，曾荣获国家科学技术进步奖二等奖。2000 年以来一直在公司工作。现任公司副董事长兼总经理、研发中心主任、东阳市第十五届人大代表。马焕政先生持有公司股份 375万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
二、副总经理简历
刘建刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，博士、教授级高级
工程师。曾荣获中国石油和化学工业协会科技进步二等奖、浙江省科技成果转化奖一等奖、浙江省科技进步一等奖。2005 年以来一直在公司工作，现任公司常务副总经理兼研发中心副主任。刘建刚先生持有公司股份 131.4 万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
钱国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，博士、高级工程师，
曾荣获国家技术发明奖二等奖。2004 年以来一直在公司工作，现任公司副总经理、研发中心副主任。截至公告日，钱国平先生持有公司股份 50.62 万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
喻铨衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，大学本科，经济师。
2007 年以来一直在公司工作。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。喻铨衡先生持有公司股份 281.25 万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
刘小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，大学本科，高级
工程师。2003 年以来一直在公司工作，现任公司副总经理。截至公告日，刘小平先生持
有公司股份 42.25 万股。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
陈谊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 7 月出生，大学本科，高级工程
师。2010 年以来一直在公司工作，现任公司副总经理。截至公告日，陈谊先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
三、董事会秘书简历
喻铨衡先生：见公司副总经理简历。
四、财务总监简历
吴春华先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 2 月，会计师。2016
年以来一直在公司工作，现任公司财务总监。截至公告日，吴春华先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
五、证券事务代表简历
梁继富先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 3 月出生，本科学历，2019
年 9 月取得深圳证券交易所董秘资格证书。2017 年 7 月至 2019 年 2 月在上海徕木电子
股份有限公司任证券事务专员，2019 年 3 月至今在公司证券部任职。
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