300399 深市 天利科技

证券代码：300399          证券简称：天利科技            公告编码：2021-075号
                  江西天利科技股份有限公司

              第四届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
  于 2021 年 10 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监
  事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本
  次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

      1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

      与会监事一致认为，公司《2021 年第三季度报告》符合法律、法规、中国
  证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
  2021 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏。

      《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日刊登在
  中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

      表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      三、备查文件

      1、第四届监事会第八次会议决议；

      2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                  江西天利科技股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十五日