300399 深市 天利科技

证券代码：300399          证券简称：天利科技            公告编码：2021-074号
                  江西天利科技股份有限公司

              第四届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
  议于 2021 年 10 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议
  董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事和
  监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
  法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。
      二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

      1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

      公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日
  刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，《2021 年第三季度报告披露
  提示性公告》内容将于 2021 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      三、备查文件

      1、第四届董事会第十一次会议决议；

      2、深圳证券交易所要求的其他文件。

      特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会
      二〇二一年十月二十五日