证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-021
苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年3月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年3月8日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
公司总经理林建伟先生在会上作了《2018年度总经理工作报告》，董事会认为2018年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策，公司整体经营状况良好。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事柳正晞先生、沈文忠先生、蒋文军先生分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2018年年度报告》中的相关内容和独立董事的《2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润为73,003,634.86元，提取法定盈余公积7,300,363.49元，本年度可供分配的利润为65,703,271.37元，加上年初未分配利润663,070,943.42元，扣除2017年度现金分红120,850,288.39元，年末合计未分配利润607,923,926.40元。公司拟以截至2018年12月31日的总股本240,994,681股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金红利96,397,872.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时向全体股东以资本公积每10股转增5股。
截止2019年3月24日，公司通过回购专户持有本公司股份5,435,543股，根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派，具体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购的股份数为基数，实施利润分配及资本公积转增。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2018年度公司内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2018年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕1040号）。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》
2019年度，除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴。在公司担任职务的董事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
关联董事林建伟、张育政、夏文进、宋轶对该议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于公司独立董事2019年度薪酬方案的议案》
2019年度，独立董事津贴为每人每年8万元人民币（税前）。
关联董事柳正晞先生、沈文忠先生、蒋文军先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
2019年度，公司高级管理人员的薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
关联董事林建伟、张育政、夏文进对该议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》
2019年公司（含子公司）拟向各家银行申请授信额度如下：
序号 银行名称 授信额度（亿元人民币）
1 建设银行常熟分行 5.00
2 工商银行常熟支行 5.00
3 农业银行常熟分行 3.00
4 兴业银行常熟支行 3.00
5 苏州银行常熟支行 3.00
6 温州银行 2.00
7 华夏银行常熟支行 2.00
8 浦发银行泰州分行 2.00
9 交通银行常熟分行 1.50
10 恒丰银行常熟支行 1.00
11 浙商银行常熟支行 1.00
12 江苏银行常熟支行 0.50
13 民生银行常熟支行 0.50
14 宁波银行常熟支行 0.50
合计 30.00
公司拟向相关银行申请的授信额度总计为人民币30亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。
公司拟授权董事长林建伟先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司向银行申请综合授信不超过人民币5亿元提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满后1年；同意为公司全资子公司苏州中来新能源有限公司控制的合伙企业杭州锦聚新能源壹号投资合伙企业(有限合伙)的全资孙公司乳山银凯特光伏发电有限公司向苏州金融租赁股份有限公司以售后回租方式融资不超过8,000万元人民币提供连带责任担保，担保期限为融资租赁合同履行期间及届满后1年。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司及子公司对2018年年末各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备，2018年度计提各项资产减值准备共计60,266,203.73元。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在
