北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一
次临时股东大会于2014年4月21日在公司会议室召开。出席会议的股东（股东
代表）共计33名（包括29名自然人和3名公司法人、1名有限合伙企业），所
持公司股份4,800万股，占公司股份总数的100％。公司非股东董事、监事和高
级管理人员列席了会议。会议由董事会召集，由董事长徐炜先生主持，会议的召
集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：
（一）通过《关于修改公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议
案》
同意公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等规范性文件的相关规定，
公司对2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股
票并在创业板上市的议案》进行相应修改，修改后的发行方案具体如下：
（一）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)。本次发行包括公
司向发行对象公开发行新股（以下简称“新股发行”）和持股满36个月以上的公
司股东将其于本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向发行对象发售
（以下简称“老股转让”）。
（二）发行股票的每股面值：人民币1.00元。
（三）发行股票的数量：本次新股发行和公司股东公开发售股份合计不超过
1,600万股，占发行后股本比例不低于25%；其中新股发行上限为1,600万股，老
股转让上限为250万股。公司股东大会授权董事会根据发行价格、企业发展需要
的资金及合理发行费用对本次新股发行和老股转让的数量进行调整；新股发行数
量将根据企业实际的资金需求合理确定；公司股东公开发售股份数量不得超过自
愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过250万股。
新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过1,600万股。公司发行新股
所得资金归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金归股东所有，不归公司所
有。
（四）发行费用的承担原则：公司按公司公开发行新股的数量占本次公开发
行股份总数量的比例分摊承销费用；公开发售股份的股东按其老股转让的数量占
本次公开发行股份总数量的比例分摊承销费用；其他发行费用由公司承担。
（五）发行价格：由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步
询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素，协商
确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。老股转让应遵
守《证券发行与承销管理办法》的规定，发行价格与新股发行价格相同。
（六）发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购发行相结
合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。
（七）发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管
理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）。
（八）申请上市交易所：深圳证券交易所创业板。
（九）决议的有效期：股东大会通过决议之日起12个月内有效。
表决情况：以上（一）至（九）项的表决结果均为4,800万股赞成，0股反
对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100％。
（二）通过《关于调整募集资金投资项目的议案》
同意根据目前的发行上市政策，对2011年第一次临时股东大会审议通过的
募集资金投资项目调整如下：
根据公司发展的实际需求，公司拟将首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后投资于下列项目：
序号 项 目 预计投资（万元） 实施主体
1 互联网营销平台升级改造项目 公司
17,967.27
2 公司
研发中心扩充改造项目 2,471.98
3 移动终端平台项目 公司
3,635.18
4 总部基地建设项目 公司
10,710.00
5 补充流动资金项目 公司
4,000.00
合 计 --
38,784.43
上述项目预计总金额为38,784.43万元。如果本次募集资金相对于项目所需
资金存在不足，不足部分将通过自有资金、银行借款等自筹方式解决。
表决情况：4,800万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席会议股
东所持有效表决权股份数的100％。
（三）通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》
同意根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的政策要
求，就首次公开发行A股股票并在创业板上市事项经中国证监会审核通过并在
交易所正式上市后的三年内稳定股价的事项，制定《北京腾信创新网络营销技术
股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，具体
内容如下：
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
