300389 深市 艾比森

证券代码：300389          证券简称：艾比森          公告编码：2022-084
              深圳市艾比森光电股份有限公司

              关于董事会、监事会完成换届选举

          暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30
日召开了 2022 年第二次职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事
和第五届监事会职工代表监事；于 2022 年 12 月 16 日召开了 2022 年第三次临时
股东大会，选举产生了第五届董事会部分非独立董事、独立董事和第五届监事会
非职工代表监事。公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第一次会议，选
举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员和审计部负责人，公司同日召开了第五届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

  1、非独立董事：

  （1）非职工代表董事：丁彦辉先生（董事长）、罗艳君女士、赵阳女士、任永红先生；

  （2）职工代表董事：丁崇彬先生、赵凯先生。

  2、独立董事：牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生（会计专业人士）。

  上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事牛永宁先生、郑丹女士、谢春华先生的任职资格在公司 2022年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

    二、公司第五届董事会各专门委员会的组成情况

  公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员名单如下：

  1、战略委员会：丁彦辉先生（主任委员）、罗艳君女士、丁崇彬先生、赵凯先生、牛永宁先生；

  2、提名委员会：牛永宁先生（主任委员）、郑丹女士、丁彦辉先生；

  3、审计委员会：谢春华先生（主任委员）、牛永宁先生、赵凯先生；

  4、薪酬与考核委员会：郑丹女士（主任委员）、谢春华先生、赵阳女士。
  上述专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

    三、公司第五届监事会组成情况

  1、非职工代表监事：李文女士（监事会主席）。

  2、职工代表监事：陈杨女士、田袁宇先生、邓汉卿先生、陈洁群女士。

  上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

    四、聘任公司高级管理人员情况

  1、总经理：丁崇彬先生；

  2、副总经理：罗艳君女士、赵凯先生、赵阳女士、孙伟玲女士；

  3、董事会秘书：孙伟玲女士；

  4、财务总监：傅建井先生。

  上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。

  本次聘任的高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

  董事会同意聘任孙伟玲女士为公司董事会秘书，孙伟玲女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

  董事会秘书联系方式如下：

  联系电话：0755-28794126

  联系传真：0755-28792955

  电子邮箱：dm@absen.com

  通信地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一
期 3 栋 A 座 20 层

  邮政编码：518129

    五、聘任公司审计部负责人的情况

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作条例》及《董事会提名委员会工作条例》的有关规定，董事会同意聘任张航飞先生为公司审计部负责人，任期与第五届董事会任期一致。
    六、本次换届选举部分董事、监事、高级管理人员届满离任的情况

  因任期届满，公司第四届董事会董事邓江波先生，不再担任本上市公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦不在本上市公司担任其他职务。截至本公告日，邓江波先生持有公司股份 61,300,544 股。

  因任期届满，公司第四届董事会独立董事刘广灵先生、邓勋先生不再担任本上市公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦不在本上市公司担任其他职务。截至本公告日，刘广灵先生、邓勋先生未持有公司股份。

  因任期届满，公司第四届监事会监事张航飞先生、杨时泰先生、任聪妮女士不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，张航飞先生、杨时泰先生、任聪妮女士未持有公司股份。


  因任期届满，李文女士、傅建井先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，李文女士持有公司股份 503,843 股，傅建井先生未持有公司股份。

  上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及相关承诺。

  特此公告。

                                        深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 12 月 16 日
附件:简历

    1、丁彦辉先生

  丁彦辉先生：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，1996 年毕业于
甘肃陇东学院中文系，2004 年至 2010 年在清华大学深圳研究生院 EMBA 班、
金融投资班、市场营销班学习。1997 年 3 月至 1997 年 7 月在深圳海天版务公司
从事采编、记者工作，1997 年 7 月至 1997 年 11 月在深圳京华证券从事证券经
纪人工作。1997 年 11 月至 2001 年 1 月在深圳金港特电子公司从事销售工作。
2001 年 8 月合伙创业成立本公司，一直担任公司董事长、法定代表人至今（其中有十八年兼任总经理），现并任惠州艾比森董事、艾比森投资公司董事长、艾比森会务公司董事、深圳市海龙教育服务有限公司董事及深圳市艾比森公益基金会理事。

  截至目前，丁彦辉先生直接持有公司股份 123,507,669 股，占公司总股本的34.31%。另外，丁彦辉先生还持有 2020 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 1,908,000 股，并参与了 2022 年员工持股计划。丁彦辉先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

    2、罗艳君女士

  罗艳君女士：女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海同济大学工商管理专业，硕士学历。2007 年入职本公司，先后担任销售总监、业务区总经理、副总经理等职务。罗艳君女士从事管理工作多年，对营销、销售、运营等有丰富的实践经验，对业务变革和渠道建设做出了卓越贡献；分管品质及服务期间，导入全产业链品质管控模式，全面提升了公司的品质和服务管理能力；作为营、销、服领域负责人，重构了业务流程，升级了销售及服务组织，为全球业务的持续发展奠定了基础。现任公司董事、副总经理、艾比森巴西公司董事及
深圳市艾比森公益基金会副理事长。

  截至目前，罗艳君女士直接持有公司股份 297,321 股，占公司总股本的 0.08%。
另外，罗艳君女士还持有 2020 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 1,080,000 股，并参与了 2022 年员工持股计划。罗艳君女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

  3、丁崇彬先生

  丁崇彬先生：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理工大学软件工程专业，深圳大学工商管理硕士学位。2010 年 1 月入职本公司，先后担任公司信息化管理部经理、销售管理部经理、流程与 IT 总监、产品开发体系负责人、副总经理等职务。丁崇彬先生多年协助总经理开展公司经营管理工作，积累了丰富的企业管理经验。丁崇彬先生作为公司流程与数字化领域的带头人，从无到有建立了公司的数字化运营体系，为公司数字化转型做出卓越贡献；作为产品开发体系负责人，重构了公司的研发团队并通过导入 IPD（集成产品开发）全面提升公司产品竞争力；作为总裁办负责人，建立了公司运营管理体系，持续保障公司高效平稳运营。现任公司总经理。

  截至目前，丁崇彬先生直接持有公司股份 259,019 股，占公司总股本的 0.07%。
另外，丁崇彬先生还持有 2020 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 1,140,000 股，并参与了 2022 年员工持股计划。丁崇彬先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》