300375 深市 鹏翎股份

    天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十
一次会议于2013年6月16日在公司三楼会议室以通讯方式召开。应参会
表决董事共7人，实际参会表决的董事7人。本次董事会由董事长张洪起
先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等
规定，本次会议经过充分讨论，通过如下决议：
  一、审议通过延长《公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并
    在创业板上市有效期》的议案
    赞成7票；反对0票；弃权0票。
  二、审议通过延长《授权董事会办理公司公开发行股票并在创业板上
    市相关事宜有效期》的议案
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