300375 深市 鹏翎股份

证券代码：300375        证券简称：鹏翎股份    公告编号：2022-053
            天津鹏翎集团股份有限公司

      关于调整向特定对象发行股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开
了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案。

    根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，
公司于 2022 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过
了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，调减部分募集资金金额并相应更新本次发行的股票发行数量，具体调整内容如下：

  调整内容              调整前                        调整后

              本次向特定对象发行股份数量不低

              于 79,872,204 股（含本数）且不超 本次向特定对象发行股份数量不低
              过 102,236,421 股（含本数），（公 于 67,857,142 股（含本数）且不超
              司 2021 年度权益分派方案调整后） 过 90,584,415 股（含本数），系按照
              系按照本次发行募集资金总额除以 本次发行募集资金总额除以发行价
              发行价格计算得出，且不超过本次 格计算得出，且不超过本次发行前总
              发行前总股本的30%。因公司2021 股本的 30%。本次发行股票的数量
              年度权益分派方案已实施完毕，本 以经深交所发行上市审核并报中国
              次向特定对象发行的股票数量调整 证监会同意注册发行的股票数量为
 3.5 发行数量  为不低于 81,168,831 股（含本数） 准。若本次发行股票的数量及募集资
              且不超过 103,896,103 股（含本 金金额因监管政策变化或根据发行
              数）。本次发行股票的数量以经深交 注册文件的要求予以调整，则发行对
              所发行上市审核并报中国证监会同 象认购数量及认购金额届时将相应
              意注册发行的股票数量为准。若本 调整。

              次发行股票的数量及募集资金金额 若公司在本次发行定价基准日至发
              因监管政策变化或根据发行注册文 行日期间发生派息、送股、资本公积
              件的要求予以调整，则发行对象认 转增股本等除息、除权事项的，发行
              购数量及认购金额届时将相应调 股票数量将进行相应调整。

              整。


              若公司在本次发行定价基准日至发

              行日期间发生派息、送股、资本公

              积转增股本等除息、除权事项的，

              发行股票数量将进行相应调整。

              本次向特定对象发行预计募集资金 本次向特定对象发行预计募集资金
 3.8 募集资金  不低于 25,000.00 万元（含本数） 不低于 20,900.00 万元（含本数）且
 投向        且不超过 32,000.00 万元（含本 不超过 27,900.00 万元（含本数），
              数），扣除发行费用后拟全部用于补 扣除发行费用后拟全部用于补充公
              充公司流动资金。              司流动资金。

    除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。根据公司 2022 年第二次
临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                      天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 19 日