300375 深市 鹏翎股份

    天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第十
四次会议于2013年12月2日在公司一号办公楼三楼一号会议室以现场方
式召开。应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人。本次董事会
由董事长张洪起先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》等规定，本次会议经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议关于公司及股东首次公开发售股票发行方案的议案
    赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板
    上市相关事宜的议案
    赞成7票；反对护票；弃权0票。
三、审议关于修订《天津鹏翎胶管股份有限公司章程（草案）》的议案
    赞成7票；反对0票；弃权 0票。
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