300374 深市 中铁装配

证券代码：300374          证券简称：中铁装配        公告编号：2021-023
            中铁装配式建筑股份有限公司

    关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2021年5月3日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人和第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

    特此公告。

                                          中铁装配式建筑股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日