证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-020
汇中仪表股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张
力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出。公司现
有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于中
国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事王瑛女士、吴凡女士、王富强先生向董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，具体内
容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
同意《关于 2023 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的具体内容详见公司 2024
年 4 月 23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
全体董事对公司 2023 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2023 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务情况和经营成果。
公司《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月
23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 104,295,891.23 元，母公司净利润 105,388,553.15 元，本年度提取法定盈余公积 10,538,855.32 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 678,807,635.09 元，母公司未
分配利润为 682,270,366.73 元。
公司 2023 年度利润分配拟以公司未分配利润为 678,807,635.09 元为依据（取
母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低值），以截至 2024
年 4 月 22 日公司总股本 201,217,296 股扣除以集中竞价交易方式回购 2,003,059
股份后的股份总数 199,214,237 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6
元人民币（含税）。
本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司截至 2024 年 4 月 22 日总股本为 201,217,296 股，其中公司以集中竞价
交易方式回购的 2,003,059 股份不享受利润分配权利。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
公司 2023 年年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监
会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 具有从事证券、期
货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
2023 年度，公司给予立信的年度审计报酬为 60 万元。公司拟继续聘请立信
担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，2024 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司 2024 年度董事的报酬如下：
9.1 独立董事：每人每年税前人民币 50,000 元。独立董事因履行职务而发生
的差旅等费用，由公司据实报销。
9.2 非独立董事：根据其任职岗位领取相应的报酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
9.1 项表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，公
司关联董事王瑛、王富强、吴凡已回避表决。
9.2 项表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，公
司关联董事张力新、董建国、冯大鹏、郭立志、陈辉、张继川已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司 2024 年度高级管理人员的报酬根据其任职岗位领
取相应的报酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据年度绩效考核发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，公司关联
董事冯大鹏、郭立志、陈辉已回避表决。
11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
结合公司日常生产经营需要，预计公司 2024 年日常关联交易金额合计不超过 2,130 万元，具体如下：
11.1 公司与参股子公司力声达传感科技唐山有限公司 2024 年度日常关联交
易预计；
关联交易类别 2024年度预计金额 定价原则
采购商品 不超过2,000万
按照市场化原则公平、公允定价
租赁厂房 不超过80万
合计 不超过2,080万 -
力声达传感科技唐山有限公司（以下简称“力声达”）系公司的参股子公司。且汇中股份实际控制人、控股股东张力新先生直接持有力声达 20%股份，张力新先生担任普通合伙人的唐山慧众科技合伙企业（有限合伙）持有力声达 39%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，力声达为公司的关联方，公司与力声达的交易构成关联交易。
11.2 公司与唐山百特印刷有限公司 2024 年度日常关联交易预计；
关联交易类别 2024年度预计金额 定价原则
采购商品 不超过50万 按照市场化原则公平、公允定价
合计 不超过50万 -
由于公司独立董事王瑛为唐山百特印刷有限公司的法定代表人兼执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，“唐山百特印刷有限公司”为
公司的关联方，公司与“唐山百特印刷有限公司”的交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规定，以上日常关联交易总额
未超过 3,000 万且未超过公司 2023 年度经审计净资产的 5%，无需提交股东大会
审议。
11.1 项表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，公
司关联董事张力新、冯大鹏、郭立志、陈辉、张继川已回避表决。
11.2 项表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，公
司关联董事王瑛已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
12、审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
《2023 年度社会责任报告》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于中国
证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会
〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1月 1 日起施行。公司自解释 16 号规定的实施日起执行上述会计准则。
按照上述通知的规定和
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