证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2022-039
汇中仪表股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022
年 6 月 6 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先
生提议召开。会议通知于 2022 年 5 月 26 日以书面通知方式发出。公司现有董事
8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事审议表决，同意选举张力新先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。
张力新先生个人简历详见公司于 2022 年 5月 20 日在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《汇中仪表股份有限公司章程》、《汇中仪表股份有限公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，表决结果如下：
2.1 选举第五届董事会战略委员会委员；
主任委员：张力新先生 委员：董建国先生、冯大鹏先生
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2.2 选举第五届董事会审计委员会委员；
主任委员：王富强先生 委员：吴 凡女士、冯大鹏先生
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2.3 选举第五届董事会提名委员会委员；
主任委员：王 瑛女士 委员：王富强先生、陈 辉女士
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2.4 选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员；
主任委员：吴 凡女士 委员：王 瑛女士、张继川先生
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
上述各位委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
第五届董事会专门委员会委员个人简历详见公司于 2022年 5月 20日在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议表决，同意聘任公司高级管理人员表决结果如下：
3.1 聘任董建国先生为公司总经理；
同意聘任董建国先生为公司总经理。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.2 聘任冯大鹏先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；
同意聘任冯大鹏先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，冯大鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.3 聘任陈辉女士为公司副总经理、技术研发中心总监；
同意聘任陈辉女士为公司副总经理、技术研发中心总监。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.4 聘任郭立志先生为公司副总经理、智能制造中心总监；
同意聘任郭立志先生为公司副总经理、智能制造中心总监。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.5 聘任李宝贵先生为公司副总经理、市场营销中心总监；
同意聘任李宝贵先生为公司副总经理、市场营销中心总监。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3.6 聘任邱静辉女士为公司综合办公室总监；
同意聘任邱静辉女士为公司综合办公室总监。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。
董建国先生、冯大鹏先生、陈辉女士个人简历详见公司于 2022 年 5 月 20
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会换届选举的公告》。
郭立志先生、李宝贵先生、邱静辉女士个人简历详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议表决，同意聘任刘士岩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
刘士岩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，刘士岩女士个人简
历 详 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司
董事会
2022年6月7日
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