证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2022-013
汇中仪表股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开的第四
届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<汇中仪表股份有限公司章程>的 议案》，公司根据最新法律、法规、规范性文件及《上市公司章程指引（2022 年 修订）》，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行了修改，具体如下：
原《公司章程》： 现修订为：
第二条 第二条
公司在河北省唐山市工商行政管理局注 公司在河北省唐山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 册登记，取得营业执照，统一社会信用代
代码为：91130200700722805D。 码为：91130200700722805D。
新增第十二条
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织，开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
原第二十三条 现第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行 公司不得收购本公司股份，但是有下列情政法规、部门规章和本章程的规定，收 形之一的除外
购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公司合
（二） 与持有本公司股票的其他公司 并；
合并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股
（三） 将股份用于员工持股计划或者 权激励；
股权激励； （四） 股东因对股东大会做出的公司合
（四） 股东因对股东大会做出的公司 并、分立决议持异议，要求公司收购其股合并、分立决议持异议，要求公司收购 份的；
其股份的； （五） 将股份用于转换公司发行的可转
（五） 将股份用于转换公司发行的可 换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权益
（六） 公司为维护公司价值及股东权 所必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司
股份的活动。
原第二十八条 现第二十九条
发起人持有的本公司股份，自公司成立 发起人持有的本公司股份，自公司成立之之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 日起一年内不得转让。公司公开发行股份股份前已发行的股份，自公司股票在证 前已发行的股份，自公司股票在深交所上
券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 市交易之日起一年内不得转让。 公司董
让。 事、监事和高级管理人员所持本公司股份
公司董事、监事、高级管理人员应当向 在下列情形下不得转让：
公司申报所持有的本公司的股份及其变 （一）本公司股票上市交易之日起一年动情况，在任职期间每年转让的股份不 内；
得超过其所持有本公司同一种类股份总 （二）董事、监事和高级管理人员离职后数的 25%；所持本公司股份自公司股票 半年内；
上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 （三）董事、监事和高级管理人员承诺一人员离职后半年内，不得转让其所持有 定期限内不转让并在该期限内的；
的本公司股份。 （四）法律、法规、中国证监会和深交所
规定的其他情形。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情
况，在任职期间每年通过集中竞价、大宗
交易、协议转让等方式转让的股份不得超
过其所持有本公司同一种类股份总数的百
分之二十五，因司法强制执行、继承、遗
赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持股
份不超过一千股的，可一次全部转让，不
受前款转让比例的限制。
原第四十一条 现第四十二条
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划 ；
原第四十二条 现第四十三条
公司提供担保的，应当经董事会审议后 公司下列对外担保行为，须经股东大会审及时对外披露。担保事项属于下列情形 议通过。
之一的，应当在董事会审议通过后提交 （一） 公司及公司控股子公司的对外担
股东大会审议： 保总额，超过公司最近一期经审计净资产
（一） 单笔担保额超过公司最近一期 的百分之五十以后提供的任何担保；
经审计净资产 10%的担保； （二） 公司的对外担保总额，超过公司
（二） 公司及公司控股子公司的对外 最近一期经审计总资产的百分之三十以担保总额，超过公司最近一期经审计净 后提供的任何担保；
资产的 50%以后提供的任何担保； （三） 公司在一年内担保金额超过公司
（三） 为资产负债率超过 70%的担保 最近一期经审计总资产的百分之三十的
对象提供的担保； 担保；
（四） 连续十二个月内担保金额超过 （四） 为资产负债率超过百分之七十的
公司最近一期经审计总资产的 30%； 担保对象提供的担保；
（五） 连续十二个月内担保金额超过 （五） 单笔担保额超过公司最近一期经公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 审计净资产百分之十的担保；
对金额超过 5000 万元； （六） 对股东、实际控制人及其关联方提
（六） 对股东、实际控制人及其关联 供的担保；
方提供的担保； （七） 深交所或者公司章程规定的其他
（七） 深交所或者公司章程规定的其 担保情形。
他担保情形。 除上述以外的对外担保事项，由董事会审
董事会审议担保事项时，必须经出席董 议批准。
事会会议的三分之二以上董事审议同 董事会审议担保事项时，必须经出席董事意。股东大会审议前款第四项担保事项 会会议的三分之二以上董事审议同意。时，必须经出席会议的股东所持表决权 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
的三分之二以上通过。 关联人提供的担保议案时，该股东或者受
股东大会在审议为股东、实际控制人及 该实际控制人支配的股东，不得参与该项其关联人提供的担保议案时，该股东或 表决，该项表决由出席股东大会的其他股者受该实际控制人支配的股东，不得参 东所持表决权的半数以上通过。
与该项表决，该项表决由出席股东大会 公司经办担保事项的调查、审批、担保合的其他股东所持表决权的半数以上通 同的审查和订立、信息披露等有关责任的
过。 单位、部门或人员为担保事项负责人。公
司全体董事及高级管理人员应当审慎对
待、严格控制对外担保产生的风险，并对
违规或失当的对外担保产生的损失，依法
承担连带责任。公司董事、经理及其他高
级管理人员未按规定程序擅自越权签订
担保合同，对公司造成损害的，公司应当
追究当事人的责任。有关担保事项负责人
员违反法律和本办法规定，无视风险擅自
担保或怠于行使其职责给公司造成损失
的，应承担赔偿责任，并可视情节轻重给
予罚款或处分，担保事项负责人违反刑法
规定的，由公司移送司法机关依法追究刑
事责任。
原第五十条 现第五十一条
监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会的，的，须书面通知董事会，同时向公司所 须书面通知董事会，同时向深交所备案。
在地中国证监会派出机构和深交所备 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
案。 例不得低于百分之十。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 监事会或召集股东应在发出股东大会通
比例不得低于 10%。 知及股东大会决议公告时，向深交所提交
召集股东应在发出股东大会通知及股东 有关证明材料。
大会决议公告时，向公司所在地中国证
监会
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