300368 深市 汇金股份

    河北汇金机电股份有限公司
    第一届董事会第十一次会议决议
    河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会
  议于2011年8月31日在公司会议室召开，公司董事会提前三天以书面通知方式
  通知了全体董事。
    本次会议应到董事9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《河
  北汇金机电股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法有效。会议
  由公司董事长孙景涛先生主持。
    本次董事会会议以记名投票的表决方式，对如下议案作出审议：
    一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业
  板上市的议案》
    1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民
  币1. 00元。
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