证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-062 号
河北汇金集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、2023 年 7 月 14 日公司召开第五届董事会第七次会议提请将向特定对象
发行股票事项提交 2023 年第三次临时股东大会审议，2023 年 7 月 28 日，公司
发布了《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》，公司收到《立案告知书》后，向特定对象发行股票事项不符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件。为此，提醒股东注意，2023 年第三次临时股东大会审议的公司向特定对象发行股票事项的相关议案已无法继续实施。待证监会出具立案调查结论且公司向特定对象发行股票事项符合相关规则要求后，公司将择期重新启动向特定对象发行股票事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）下午 14：00 开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份
有限公司 2 号楼 3 层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，代表股份168,365,400股，占公司有表决权股份总数的 31.8305%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 9人，代表股份 14,484,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.7384%。（注：截止股权登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 3,000,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 528,943,475 股。）具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 153,881,000 股，占
公司有表决权股份总数的 29.0921%。其中中小股东及代理人共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 9 人，代表股份数 14,484,400 股，占公司有表决权股份
总数的 2.7384%。
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
2.04 发行价格和定价方式
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
2.07 募集资金数量及用途
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
2.08 上市地点
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
2.09 未分配利润安排
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对
148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 14,336,200
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