股票代码：300367 股票简称：东方网力 公告编号：2017-097
东方网力科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年6月13日向深交所提交并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，公司直通披露预案后深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。2017年 6月22日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对东方网力科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第35号）（以下简称“《问询函》”）。
根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：
1、已在预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况”之“六、主营业务发
展情况”之“（二）主营业务”之“4、主要产品和服务的销售情况”之“（1）营业收入结构”中补充披露标的公司产品销售收入结构大幅变动的原因，并对标的公司销售变动的延续性及业绩预测准确性进行了说明。
2、已在预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况”之“六、主营业务发
展情况”之“（二）主营业务”之“4、主要产品和服务的销售情况”之“（1）营业收入结构”中补充披露了标的公司物联网行业解决方案营业收入的构成情况。
3、已在预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况”之“六、主营业务发
展情况”之“（二）主营业务”之“4、主要产品和服务的销售情况”之“（2）前五大客户情况”中补充披露了报告期内标的公司前五大客户、前五大供应商的具体销售、采购内容。
4、已在预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”
之“（一）历史沿革情况概述”之“4、2015年1月，增资至2,005.7143万元”
中补充披露了债权出资的账面价值、债权具体内容、截至目前的实现情况，财务顾问何律师发表了明确的意见。
5、已在预案（修订稿）“第三章 交易对方基本情况”之“一、交易对方概
况”中补充披露了本次重组的发行对象是否超过200人，财务顾问和律师发表了
明确的核查意见。
6、已在预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况”之“六、主营业务发
展情况”之“（二）主营业务”之“4、主要产品和服务的销售情况”补充披露了标的公司各产品近两年直销和代销的具体金额和占比。
7、已在预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”
之“（一）历史沿革情况概述”之“7、2016年9月，股权转让”补充披露2016
年9月标的公司股权调整的具体原因，是否存在股权代持或纠纷。财务顾问和律
师对标的公司自成立至今是否存在股权代持或纠纷进行了核查并发表明确意见。
8、已在预案（修订稿）“第五章 本次发行股份情况”之“三、本次募集配
套资金的具体情况”中披露了标的公司募投项目的筹备、审批及建设的进展情况。
特此公告
东方网力科技股份有限公司
2017年6月30日
