证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-47
创意信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开
2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事成员，公司董事会、监事会换届选举工作已完成。公司于同日召开的第六届董事会、第六届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表相关议案，现将相关情况公告如下：
一、 公司第六届董事会组成情况
董事长：陆文斌
副董事长：黎静
非独立董事：陆文斌、黎静、周学军、王震、刘杰、黄建蓉
独立董事：马桦、王雪、屈鸿
公司第六届董事会任期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日止。上述董
事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
尚未解除的情况，除陆文斌、刘杰于 2022 年 8 月 11 日收到深圳证券交易所通报
批评的纪律处分、2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的
警示函外，其他董事未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
本届董事会战略委员会由陆文斌、周学军、黎静、王震、屈鸿 5 人组成，其中陆文斌为召集人。
2、审计委员会
本届董事会审计委员会由王雪、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军 5 人组成，其中王雪为召集人。
3、提名委员会
本届董事会提名委员会由屈鸿、马桦、王雪、陆文斌、王震 5 人组成，其中屈鸿为召集人。
4、薪酬与考核委员会
本届董事会薪酬与考核委员会由马桦、屈鸿、王雪、王震、刘杰 5 人组成，其中马桦为召集人。
以上专门委员会任期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日止。
三、公司第六届监事会组成情况
1、监事会主席：罗群
2、非职工代表监事：罗群、侯静
3、职工代表监事：胡小刚
公司第六届监事会任期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日止。上述监
事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数量的三分之一。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：王震
2、副总经理：黎静、刘杰、黄建蓉
3、财务总监：刘杰
4、董事会秘书：黄建蓉
5、证券事务代表：罗群
以上人员任期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日止。公司独立董事对
聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，以上高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况，除刘杰于 2022 年 8 月 11 日收到深圳证券交易所通报批
评的纪律处分、2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的警
示函外，其他高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。黄建蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
五、 董事会秘书、证券事务代表的联系方式
电话：028-87827800
传真：028-87825625
邮箱：zq@troy.cn
地址：成都市高新西区西芯大道 28 号
六、董事、高级管理人员换届离任的情况
本次换届完成后，王晓伟、何文江不再担任公司董事及其他职务，杜广湘不再担任公司董事和副总经理职务，杜广湘将继续在子公司任职。截止本公告日，王晓伟持有公司股份 18,888,193 股，占公司总股本的 3.11%；何文江直接持有
公司股份 151,400 股，占公司总股本的 0.02%，通过公司 2021 年度员工持股计
划持有公司 30 万股；杜广湘直接持有公司股份 8,438,970 股,占公司总股本的1.39%，通过公司 2021 年度员工持股计划持有公司 36 万股。
王晓伟、何文江、杜广湘原定任期至 2023 年 11 月 26 日，本次换届离任后，
将在原定任期内和任期届满后六个月内，继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。此外，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
同时，公司 2021 年员工持股计划管理委员会将根据《2021 年员工持股计划
管理办法》的规定，办理相关人员离任后的相关手续。
上述离任人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
附件：
非独立董事简历
陆文斌，1964 年 1 月出生，中国国籍，男，硕士，电子科技大学副教授、
创业导师。陆文斌先生于 1979 年考入电子科技大学，获计算机工程专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务，1991 年被破格晋升为副教授。1992 年，受电子科技大学委派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负责公司技术
工作。2018 年 6 月至今任成都电子科大资产经营有限公司董事；2001 年 8 月至
今任公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜 3000 系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A 在线仿真器”项目开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。
截至今日，陆文斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份
97,635,902 股，占公司总股本 16.07%，其一致行动人“上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子 9 号私募证券投资基金”持有公司股份 7,700,000 股，占公司总股本 1.27%，陆文斌及其一致行动人合计持有公司股份 105,335,902 股，占公司总股本 17.34%；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股
东不存在关联关系；2022 年 8 月 11 日收到深圳证券交易所通报批评的纪律处分、
2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局的警示函；经在最高
人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
黎静，1964 年 5 月出生，中国国籍，男，湖南大学计算机专业本科学历。
1987 年至 1999 年任长沙环力科技总公司总经理；1999 年至 2001 年任西安协同
数码股份有限公司商务总监；2001 年至 2004 年任陕西省电力信通公司市场总监；
2004 年至 2010 年 6 月任西安交大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部
总经理；2017 年 1 月至 2021 年 12 月省人大代表；2018 年 2 月至今任公司副总
经理；2018 年 12 月至今任公司董事。
截至今日，黎静先生直接持有公司股份 3,684,423 股，占公司总股本 0.61%，
通过 2021 年度员工持股计划持有公司 40 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
周学军，1966 年 10 月出生，中国国籍，男，本科学历。1988 年 8 月至 1993
年 6 月任四川省国土局勘测规划工程师；1993 年 6 月至 1996 年 5 月任四川省土
地开发总公司副总经理；1996 年 6 月至 2003 年 6 月任四川三合实业有限公司总
经理；2008 年 11 月至今任公司董事。
截至今日，周学军先生持有公司股份 3,417,256 股，占公司总股本 0.56%，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
王震，1976 年 8 月出生，中国国籍，男，云南大学通信与信息系统硕士研
究生学历。2001 年 7 月至 2008 年 8 月历任中国联通云南分公司项目经理、增值
业务部副总监、增值业务部副总监（主持工作）；2008 年 9 月至 2011 年 7 月历
任中国电信云南公司运维部副总经理、个人客户部副总经理（主持工作）、增值
业务运营中心主任；2011 年 8 月至 2013 年 12 月任青牛（北京）技术有限公司
副总裁兼西区总经理；2014 年 1 月至 2014 年 9 月任青牛（北京）技术有限公司
副总裁兼云服务事业部总经理；2014 年 10 月至 2016 年 5 月任北京青牛风科技
有限公司总经理；2018 年 6 月至 2022 年 9 月任公司副总经理；2022 年 9 月至今
任公司总经理。
截至今日，王震先生未直接持有公司股票，通过公司 2021 年度员工持股计划持有公司 38
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