300365 深市 恒华科技

证券代码：300365      证券简称：恒华科技    公告编码：2020（098）号
            北京恒华伟业科技股份有限公司

                  关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举孟令军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孟令军先生简历详见公司于2020年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

    公司本次补选非独立董事事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    经本次股东大会选举通过孟令军先生为非独立董事，公司原非独立董事方文先生的辞职生效。方文先生原定任期是2018年12月7日至2021年12月6日。截至本公告披露日，方文先生持有公司股份76,404,216股（占公司总股本比例为12.61%，占剔除回购专用证券账户股数后总股本比例为12.79%），为公司控股股东、实际控制人之一。方文先生配偶或其他关联人未持有公司股份，方文先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

    方文先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对方文先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                  北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 15日