300365 深市 恒华科技

证券代码：300365    证券简称：恒华科技    公告编码：2020（095）号
            北京恒华伟业科技股份有限公司

          关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月29日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”或“天职国际”）为公司2020年度审计机构。现将有关情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请天职国际会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的信息

  1、基本信息

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，
是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区
域。


  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

  2、人员信息

  截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55
人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

  3、业务信息

  天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55 亿元，
证券业务收入 5.45 亿元。2019 年承接审计公司家数超过 7200 家，其中承接上
市公司年报审计 158 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

  4、执业信息

  天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计项目合伙人及拟签字注册会计师王玥，中国注册会计师，2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 17 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
  拟签字注册会计师王淇，中国注册会计师，2012 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 8 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。


  根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

  5、诚信记录

  （1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

  （2）项目合伙人及签字会计师王玥、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、 拟签字注册会计师王淇最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  （3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、公司于 2020 年 11 月 29 日以现场及通讯的方式召开了第四届董事会审
计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

  2、公司于 2020 年 11 月 29 日以现场及通讯的方式召开了第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意续聘天职国际会计师事务所为2020 年度审计机构。

  3、公司于 2020 年 11 月 29 日以现场方式召开了第四届监事会第十五次会
议，审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

  4、本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

    四、报备文件

  1、第四届董事会第十九次会议决议；

  2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

  3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

  4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；


  5、第四届监事会第十五次会议决议；

  6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

  7、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
                                          2020 年 11 月 30 日