中文在线数字出版集团股份有限公司
章程修正案
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，于 2022 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据中国证监会、深圳证券交易所
最新发布的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下表：
修订前 修订后 审议程序
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和 第四届董事会第十
国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股 国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立 五次会议审议通过
份有限公司。 的股份有限公司。
公司以整体变更发起设立方式设立,在北京市工 公司以整体变更发起设立方式设立,在北京市工
商行政理局注册登记，取得企业法人营业执照， 商行政理局注册登记，取得企业法人营业执照，
注册号为：110108001876442。 注册号为：110108001876442。
第六条 公司注册资本为人民币 72,729.5310 万 第六条 公司注册资本为人民币 73,574.6509 万 第四届董事会第十
元。 元。 七次会议审议通过
新增条款 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设 第四届董事会第十
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的 五次会议审议通过
活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：互 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许
联网图书、互联网文学、互联网期刊、互联网教 可项目：网络出版物出版；出版物批发；第二类
育出版物出版、手机出版；互联网游戏、手机游 增值电信业务；网络文化经营；电子出版物复制；
戏出版（网络出版服务许可证有效期至 2021 年 广播电视节目制作经营；电视剧制作；电影发行；
12 月 31 日）；制作，发行动画片、专题片、电视 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效 件或许可证件为准）；一般项目：技术服务、技术
期至 2022 年 05 月 08 日）；图书、期刊、电子出 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
版物批发、零售、网上销售（出版物经营许可证 广；组织文化艺术交流活动；数字文化创意软件
有效期至 2022 年 04 月 30 日）；第二类增值电信 开发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制
业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务） 作服务（不含出版发行）；区块链技术相关软件和
（增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 03 服务；文艺创作；专业设计服务；电影制片；信
月 15 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业 息技术咨询服务；软件开发；信息咨询服务（不
务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许 含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；图
可证有效期至 2022 年 03 月 23 日）；电子出版物 文设计制作；会议及展览服务；广告发布；广告
（限于电子书）复制业务，包括：出版物内容的 设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；以
数字转换、编辑加工、数字芯片植入（电子出版 自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投
物出版、复制许可证有效期至 2023 年 02 月 28 资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券
日）；利用信息网络经营游戏产品、动漫产品，从 投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
事网络文化产品的展览、比赛活动（网络文化经 动）；艺术品代理；艺（美）术品、收藏品鉴定评
营许可证有效期至 2023 年 12 月 01 日）；电视剧 估服务。货物进出口；技术进出口；进出口代理；
制作；电影发行；出租办公用房、出租商业用房； （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
组织文化艺术交流活动；技术开发、转让、咨询、 主开展经营活动）
服务、培训；信息源技术服务；零售开发后的产
品；经济信息咨询（除中介服务）；投资咨询；图
文电脑设计；承办展览展示活动；代理发布广告；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。
第十九条 公司股份总数为 727,295,310 股，均为 第二十条 公司股份总数为 735,746,509 股，均为 第四届董事会第十
普通股。 普通股。 七次会议审议通过
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， 第四届董事会第十
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 有下列情形之一的除外： 五次会议审议通过
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 动。
动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司依照本章程第二十四条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五） 应当通过公开的集中交易方式进行。
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（七）审议批准公司年度报告； （七）审议批准公司年度报告；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议; 公司形式作出决议;
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
（十三）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产 30％的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30％的事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划 ；
（十七）审议调整或变更利润分配政策； （十七）审议调整或变更利润分配政策；
（十八）审议公司购买或出售资产（不含购买与 （十八）审议公司购买或出售资产（不含购买与
日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出售 日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出售
产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置 产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、 换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、
对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立 对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立
或者增资全资子公司除外）、公司及控股子公司向 或者增资全资子公司除外）、公司及控股子公司向
公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%、且 公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%、且
股东不是公司关联方的控股子公司提供财务资助 股东不是公司关联方的
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