300363 深市 博腾股份

股票代码：300363            股票简称：博腾股份        公告编号：2021-111 号
          重庆博腾制药科技股份有限公司

      第四届董事会第三十六次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次临时会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知
已于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决
董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、会议审议情况

    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》；

    具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-112 号）。

    表决结果：  9票同意，  0票反对，  0  票弃权

    2、审议通过《关于审计委员会 2021 年第 3 季度工作总结暨第 4 季度工作
计划的议案》。

    表决结果：  9票同意，  0票反对，  0  票弃权

    二、备查文件

1、《第四届董事会第三十六次临时会议决议》。
特此公告。

                              重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28日